「阿格斯交易所」卖假基金骗19亿 北检起诉前总裁等10人

台北地检署

知名货币区块链交易所「阿格斯交易所」前总裁许献中等人涉嫌假冒澳洲外汇券商ACDEX名义，透过萨摩亚商大华新瑞创设的「FINDEX.WIN」网站，销售「双仓对冲外汇息差交易」商品，声称1年可获14％利润，自2020年至去年12月底共吸金诈骗6381万多元美元（折合台币19亿4874万多元），台北地检署21日依违反《银行法》等罪起诉许献中、大华新瑞负责人林上纮、财务长张其元共10人及1家控股公司。

另检方向法院请扣押市值约1亿1500万元的动产及不动产获准，检方视为其犯罪所得，依法声请没入、追征。

检警调查出，2020年5月，阿格斯交易所、丰盛环球资本公司邀请知名主持人蔡尚桦在台北文华东方酒店，主持「亚太区营运总部成立暨国际基金战略合作发布会」，蔡尚桦还在脸书上分享此事，但蔡未涉案。

检调警获报，2020到2023年间，阿格斯交易所（Algo Cypher Decentralised Exchange）涉嫌招揽投资「双仓对冲外汇息差交易」，主打保证获利，且平均年报酬率14％，吸引数百名投资人掏钱投资，涉不法吸金。

另外，刘姓男子未经核准成立丰盛环球资本基金管理公司，以境外基金形式包装「双仓对冲外汇息差交易」商品，自2020年1月间起在国内陆续发行鸿运基金、丰盛一号至四号基金及丰盛环球(Holding)基金，另谎称丰盛投资之基金，将投入平台向澳洲ACDEX券商下单，进行「双仓对冲外汇息差交易」。

检警调查出，许、林、刘等人海外控股公司帐户，自2020年1月1日至2023年12月31日止，收受投资人汇款美金6381万46725.13元，约折合台币19亿4874万8105元，其中投资人投资金额的5至10％作为佣金，充为非法销售境外基金之不法利益，其余款项则朋分。

今年1月23日，台北地检署检察官林俊言指挥刑事局、调查局台北市调查处兵分16路搜索，约谈许献中、大华新瑞负责人林上纮、财务长张其元等人到案，查扣Chanel等名牌表6支、Hermes名牌手链1个、Bvlgari名牌项链1个、Burberry名牌包7个、美元现金7000元及帐册证物一批，24日讯后声押禁见许、林、张共4人。