亿丽涉假交易套取10亿资金 前监察人100万交保
北检(陈志贤摄)
股票上市的亿丽科技公司前监察人陈建飞,因2014、2015年间自己经营的煤炭贸易公司,急需资金,竟与亿丽董事长黄明和等人合谋以境外公司假交易方式套取10亿元,事后虽已还款,但仍涉证交法财报不实、商业会计法及业务登载不实等罪。台北地检署27日指挥调查局北机站兵分12路搜索,约谈陈、黄5名高层到案。检方讯后谕令陈以100万元交保,另黄明和4人各以20万至50万元不等金额交保。
其中黄明和以30万元交保、总经理冷锡光50万元交保、财务副总陈意铃20万元交保、副董事长林灯贵30万元交保。
本案缘于2019年间检调侦办陈建飞以「勇实贸易有限公司」,涉嫌窜改、美化公司订单,向银行诈贷约9亿元,陈被依违反银行法起诉后,检调查出陈另勾结亿丽公司高层以假帐、做假交易套利10亿元案。
检调调查,陈建飞除是亿丽监察人外,同时是英属维京群岛商efficiency、香港商new funding公司负责人,陈因经营「勇实贸易有限公司」从事煤炭贸易,有资金需求,知悉亿丽帐面有大笔现金资产,打算向亿丽套取资金支应。
陈与黄明和等高层明知亿丽并无实际从事煤矿买卖交易,却于2014年至2015年间以亿丽名义先向efficiency公司买进煤炭,亿丽支付货款后,再由香港商new funding公司向亿丽以稍高价格买回煤炭。
但亿丽明知是境外假交易,却以「其他应付款」及「暂收款」做不实会计科目登载,协助陈男向亿丽借款10亿元,虽然陈在2个月后随即清偿10亿元,亿丽并无实际损失,但因涉嫌作假帐,涉犯证券交易法财报不实等罪。