阿格斯交易所吸金19.4億 找英語老師冒充券商代表開說明會行騙

阿格斯交易所前总裁许献中等人于2019年至2023年间，涉嫌假冒澳洲券商「ACDEX」，贩售未经金管会核准的金融商品，不法吸金19.4亿余元。台北地检署今侦结，依涉嫌银行法、期货交易法等罪嫌，起诉10人。萨摩亚商大华新瑞股份有限公司负责人林上纮、财务长张其元在押中。

阿格斯交易所大股东吴震烽、丰盛环球资本有限公司负责人刘光才则遭通缉。

检方指出，2018、2019年起，许献中在外汇交易平台「MetaTrader4」注册阿格斯交易所（Algo Cypher Decentralised Exchange, ACDEX），从事网路行销，与林上纮及大华新瑞公司合作，在台招揽不特定民众上网投资未经金管会核准的金融商品「外汇保证金交易」。

由于许献中未取得任何外汇经纪或期货交易牌照，他偶然发现阿格斯交易所的英文简称「ACDEX」与有取得澳洲证券投资委员会牌照的「Acdex Pty Limited」类同，因此于2019年3月间收购其股权，对外改称为ACDEX券商，继续经营。

至于投资方法，阿格斯交易所要求，投资人先于官网注册帐号，依指示将泰达币汇入指定钱包，接着再申办两个帐户，交易相同外国货币或虚拟货币，一个看空、一个看多，损益平衡后，投资人可每天领取隔夜利息，办理出金。

2019年，林上纮认为许献中的获利模式不稳，提议将「外汇保证金交易」更名为「双仓对冲外汇息差交易」，利用投资人不明交易内容及可避税等诱因，与张其元谋划，收购许献中的阿格斯交易所及照洲ACDEX券商，再请具发行基金经验的刘光才合作，对外贩售该基金。

2020年间，林上纮和张其元接手经营阿格斯交易所，由吴震烽控制的香港采狄公司维持运作客户端下单操作系统。2022年，林上纮获得香港采狄公司股权并担任负责人，将系统交由张其元管理。

检方指出，林上纮、张其元及刘光才无意将投资人的投资款项或相关虚拟币，抛予澳洲合法券商，刘光才找来不知情工程师于MetaTrader4平台上，设计丰盛环球资本公司及丰盛环球控股公司帐号，确实有向澳洲ACDEX券商下单且获利丰厚的程式，假造并录制有实际交易的影片，实际将投资款项汇入张其元的海外银行帐户，以前金补后金模式运作。

检方指出，林上纮等人会不定时举办说明会，找来不知情的外国英文老师「杜山姆」假冒为澳洲ACDEX券商代表，现场播放造假获利影片，取信于投资人。

检方统计，2020年1月1日至2023年12月31日止，不特定投资人已汇入美金6381万4672.13元，以台湾银行去年2月24日牌告汇率30.75元计算，折合新台币19亿4874万8105元。负责销售的林上纮、戴雨金和杨凤珠等人，可从每次经手的投资款项中，抽取5％至10％佣金，其余款项则由林上纮、张其元、刘光才及施雅凤朋分。

为了掩饰隐匿犯罪所得去向，检方查出，林上纮、张其元及刘光才等人，涉相不法所得分别汇入4间公司帐户，再分次将4236万4638.53元转汇入张其元帐户，接着再以支付薪资名义，交付给刘光才、施雅凤、林上纮及张其元；或是以公司名义，将钱捐给由林上纮设立的财团法人台北市胜慈社会福利基金会，再提领花用于林上纮的信用贷款、房贷、信用卡费、装潢费，最终废止登记或解散上揭公司，规避查缉。

今年1月底，检调搜索约谈许献中共25人，目前林上纮、财务长张其元在押中。检方今侦结，依涉嫌银行法及期货交易法等罪嫌，起诉林上纮等10人。吴震烽与刘光才则遭通缉中。

台北地检署。图／联合报系资料照片