ACE王牌交易所诈骗8亿 检警调第4波查缉 13名业务员交保境管

台北地检署

国内前3大的「ACE王牌交易所」勾结诈团虚拟币诈骗8亿案，台北地检署4月间起诉王牌交易所前后任负责人潘奕彰、知名律师王晨桓、诈团主嫌林耿宏32人后，发现有多名「漏网之鱼」未到案，20日指挥调查局台北市调查处、新北市刑大执行第4波查缉行动，共搜索20处地点，拘提3名分会长、17名业务员到案。其中业务员部分，检察官讯后今天谕知13人各以10万元至30万元不等金额交保，并限制出境出海，另3名分会长，警调今天移送北检复讯。

检警调查出，林耿宏等人明知虚拟货币MOCT币（魔券币）、CSO币、FITC币、NFTC币及BNAT币，属成本低廉的空气币、垃圾币，自2019年起，透过严密组织分工，以编写不实虚拟货投资白皮书、透过王牌交易所、ProEx交易所销售，再借由成立IMBA直销团队及各分会进行推销、于网路媒体散布不实新闻、并在交易所操纵币价等手段，诓骗1200人购买虚拟货币，诈骗近8亿余元。

检警调清查、林耿宏将22亿余元进行洗钱，指示下属陆续将犯罪所得，每次将数百万元至1000万元现金，分批搬运、藏匿于双北市各处，再辗转挪为他用；另将1亿余元交付与友人宜兰「莲池精舍」法师林淑芬等人作为精舍房地购入、营运费用，供作洗钱据点之一。

林耿宏等人另将犯罪所得4300万元交付律师王晨桓，其中2600万元作为王牌交易所增资款，另以1700万元作为曼谷建业法务事务所之投资款；先后将犯罪所得共4740万元交付曾担任「创新新零售」总经理、三立电视公司媒体集团总经理特助李燕南等人隐匿。

目前全案共扣得6亿余元不法所得，包含现金1亿8133万余元、人民币2万元（折合约9万260元）、虚拟货币BNB（币安币）248颗、BTC（比特币）43 颗、USDT（泰达币）194万3602颗、ETH（乙太币）2300颗，虚拟货币价值约4亿余元及宾士轿车1辆（已变价171万元）、麦拉伦超跑1辆。

检警调侦办本案，先前执行过3波行动，第1波是今年1月3日，检察官声押币圈闻人、「ACE王牌交易所」前负责人潘奕彰、诈骗集团主嫌林耿宏7人，第2波是1月19日，检察官讯后声押知名律师王晨桓5人，第3波于3月8日执行。