ACE王牌交易所詐騙案 北檢第四波搜索約談3分會長、17業務員

国内前三大的「ACE王牌交易所」负责人潘奕彰及主谋林耿宏等32人，涉嫌勾结诈骗集团招揽投资垃圾币吸金数亿，今年4月底遭起诉。台北地检署昨指挥调查局台北市调查处、新北市刑大搜索20处，执行第4波侦搜，依涉犯诈欺等罪嫌，讯问3名分会长及17名业务人员。

北检先前已陆续执行3波侦搜，今年4月底侦结起诉律师王晨桓等32人。据悉，检方持续侦查，发现仍有其余嫌疑人，昨指挥警调执行第4波搜索，拘提20人到案。检方复讯后，谕知1名刘姓业务员30万交保、限制出境出海，12名业务员10万交保、限制出境出海。至于3名分会长则预计今天移送北检复讯。

曾为国内前3大虚拟货币交易商之一「ACE王牌交易所」创办人潘奕彰勾结自称「系统之神」的林耿宏、「千荞团队」林若荞等诈团，利用魔券币、CSO币、FITC币、NFTC币等虚拟货币诈财、洗钱，有多位律师参与其中，被害人数超过1200人，损失近8亿元。

检方查出，林耿宏等人组成犯罪组织诈销各式虚拟货币及区块链相关产品，犯罪所得至少22亿余元。林耿宏指示下属将犯罪所得4300万元交付王晨桓，其中2600万元作为王牌交易所增资款，另以1700万元作为曼谷建业法律事务所之投资款。

台北地检署昨指挥调查局台北市调查处、新北市刑大搜索20处，执行第4波侦搜，依涉犯诈欺等罪嫌，讯问3名分会长及17名业务人员。记者张宏业／摄影

台北地检署昨指挥调查局台北市调查处、新北市刑大搜索20处，执行第4波侦搜，依涉犯诈欺等罪嫌，讯问3名分会长及17名业务人员。记者张宏业／摄影