勾結詐團吸金數億！ACE王牌交易所虛擬幣詐騙 北檢第3波偵搜訊問營銷成員14人

警方今天移送虚拟币营销团队成员李燕南（左二）等人至台北地检署复讯。记者房荷庭／摄影

国内前三大的「ACE王牌交易所」负责人潘奕彰及主谋林耿宏等12人，涉嫌勾结诈骗集团招揽投资垃圾币吸金数亿，遭声押禁见。台北地检署昨执行第三波侦搜，依涉犯诈欺与洗钱防制法等罪嫌，讯问虚拟币营销团队成员14人。

检方昨天指挥新北市刑大及台北市调查处兵分16路搜索，拘提14人到案，查扣现金300万、帐册与手机等证物。检方昨已讯问6人，命各100万元交保并限制出境出海。

新北市刑大今天下午移送虚拟币营销团队成员陈锦旸、李燕南及姜建良共8人至北检，目前侦讯中。据了解，陈锦旸担任营销团队组织主管，李燕南涉受林耿宏指示行销垃圾币，姜建良则涉负责操控虚拟货币价格。

其中，李燕南原本担任上柜公司「创新新零售公司」（代号：3085）总经理，根据公开资讯观测站公告，创新新零售公司董事会7日决议，已将李燕南转任为顾问。

检警查出，本案集团以传销手法包装不具经济价值的虚拟货币，透握社群网路行销部分虚拟币具有变现价值且有专业团队带盘操作，吸引投资人。直到投资人发现币价直线跌落或无法流通变现，始知受骗。

检警清查林耿宏等人的金流脉络后，发现其他共犯，依据扣案买卖合约书等资料追查，发现犯罪集团所属的营销团队成立多个分会，成员以阶层化分工，办理教育训练课程教授底下业务开发、话术被害人购买空气币的技巧，朋分不法利润。

检方于今年1月间已发动第一和第二波侦搜，查扣不法资产约4亿7千万元，全案依涉刑法诈欺罪、洗钱防制法及银行法等罪嫌移送侦办。北检5日向法院声请延押潘奕彰、林耿弘、推销虚拟币的林若荞、林耿宏的胞弟林耿汉、共犯林敬智、张尔杰及林婉榆等7人，两个月获准。