诚美材爆股东争议！恒泰：股东会选举无效拒绝承认「伪董事会」

恒泰公司声明如下：

一、恒泰公司原为诚美材之法人董事，孰料诚美材代总经理连巍钟身为持有恒泰11%左右股权的股东，也代表恒泰出任诚美材法人股东代表，竟在未取得恒泰股东会的授权下，于4月15日擅自决定辞去诚美材董事职位；恒泰已发函至诚美材，严正表示辞任一事，是连巍钟个人行为，并非事实，恒泰不仅提起告诉，追究连巍钟背信之责，且主张恒泰公司应仍为诚美材董事。惟宋妍仪、甘锦地、黄江煌及林亿彰等四位董事，始终置若罔闻，拒绝恒泰法人代表出席相关会议，不仅明目张胆暗杠恒泰公司董事席次，并刻意营造四比三席次优势之假相，不断召开董事会，意图更换董事长，造成公司动荡，蛮横程度宛如中国文革时期之「四人帮」。

二、今天诚美材股东会选举的董事名单，系于4月23日才提出，未符合于7日前须提出之法定程序。且当日董事会，董事甘锦地无视何昭阳为现任诚美材公司董事长，竟非法以主席身分，强行主导董事会议程，在董事长何昭阳当场表示反对意见后，董事甘锦地即强硬呼唤保全人员进入董事会，以上开不法方式强行讨论，并由「四人帮」自行做成决议，未经全体董事决议下，将该份违法董事提名名单，假冒公司名义，上传交易所公开资讯观测站。此举已经严重违反上市柜公司治理实务守则，且已触犯刑法之背信、伪造文书之罪责。

三、4月23日之名单，因未经合法程序，本属无效，却仍出现在6月7日股东会议程中，故6月7日股东常会通过之董事与独立董事之选举结果，因违反董事提名制度，应属无效。恒泰公司基于正义公理，坚拒承认这份「伪董事会」名单。

四、恒泰公司将循法律途径，对6月7日选出之所谓新任董事与独立董事，依法维护全体股东权益。呼吁「伪董事会」之9位成员，知所节制，勿浑水摸鱼，通过影响公司发展之重大议案，以免讼累。亦盼望金管会彭主委、经济部郑部长、法务部郑部长等主管机关首长能明辨是非，勿让野心份子得逞，变卖诚美材，共同守护下一个台湾之光。