誠美材今召開董事會 何昭陽及兩名獨董批召集程序違法

诚美材董事长何昭阳批所通过的董事名单不合程序。图／何昭阳提供 杨伶雯

诚美材日前召开董事会通过董事提名名单，但董事长何昭阳认为不合程序，24日正式行文并亲自将董事提名名单送交证交所；诚美材25日将召开董事会，报告上次会议纪录及执行情形，何昭阳及两名独董发出联合声明，强调召集程序违法、召集实体无理由、视开董事会为儿戏。

诚美材在4月23日召开董事会，提出董事候选人名单，且已在公开资讯观测站上公告，董事候选人包括连巍钟、宋妍仪、黄江煌、晟霖投资法人代表甘锦地、甘霖国际物流法人代表林晖育、亚伯拉罕投资法人代表林志蓁，独立董事则是林亿彰、何珩祯、陈奕良。

但董事长何昭阳认为，名单的通过不合程序，将追究相关人等对公司背信、伪造文书等相关法律责任；同时在昨日将董事提名名单亲自送交证交所，且恳请金管会等相关主管机关、投资人保护中心、股务代理机构，能正视此违法情事，维护广大股东权益及集中交易市场秩序。

何昭阳表示，4月23日由董事长召开董事会，依照公司法第 192 条之1规定，提出董事（含独立董事）候选人名单，经董事会确认，依法由董事长裁示该份董事候选人名单送股东常会投票。此董事候选人名单已经合法程序应列入股东会议程。

有关董事提名名单一事，诚美材昨日也发出七点声明回应澄清，且在今日再召开董事会，将针对上次会议纪录及执行情形提出报告；何昭阳接到开会通知，但他获得独立董事刘韦廷、张祖恩支持，发出联合声明，痛批今日董事会召集程序违法、召集实体无理由，视开董事会为儿戏。

声明表示，诚美材4名董事共同召集的董事会之召集程序，应属违法，4名董事所召集的4月25日董事会不符合公司法第203条规定，董事会召集程序违法，自始无效；且所列提案内容，均经4名董事在4月23日董事会中提出，并上传至公开资讯观测站，认为4名董事主张反复，毫无理由。

声明强调，4月23日已召开董事会，并经全体董事出席，完成开会程序；4名董事竟谎称董事长不为召开，并于4月23日董事会甫结束后，又将于4月25日召开董事会，讨论已经公告上传公开资讯观测站之董事提名名单，显将公司治理当作儿戏，制造公司动荡，无视广大股东权益，玩法弄权，应严重谴责。

声明指出，为维护公司权益，特别发出声明，期盼公司能回归正轨，专注本业，以维护股东利益。

诚美材董事会开会通知，但不被何昭阳接受。图/何昭阳提供

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