高雄 退伍同袍组行动水房 吸金2亿
高雄市警方侦办诈欺案,于6月到台南市东区裕学路某家饭店实施拘提及搜索,当场查获黄嫌等3人。(读者提供/洪靖宜高雄传真)
42岁黄姓男子与军中同袍34岁郑姓男子退伍后,涉嫌为假投资诈骗集团提、转帐牟利,设立行动水房,不停换据点躲避追缉。警方初估被害人有15位,诈骗金额竟高达新台币2亿元,警方掌握他们藏身在台南某饭店,当场查获黄男等3嫌,讯后依诈欺罪、洗钱防制法等罪嫌移送桥头地检署侦办,均经检方声押获准。
高雄市警局刑事警察大队侦五队于今年1月接获银行通报,有可疑帐户短短数日入帐大笔款项,随即遭提领,调查发现该诈骗集团一边收购人头帐户,作为第一、二层帐户,另一边以LINE投资群组作饵,号称代操股票短期可高获利,诓骗被害人加入假投资APP,等被害人要出金遭拒绝时,才发现是骗局一场。
警方进一步调查发现,由黄姓及郑姓男子成立的假投资诈欺水房,2人本为军中同袍,多年退伍后,加入诈骗集团行列,黄男又找来积欠他10万元债务的颜姓男子,担任车手头,3人负责层层提、转帐,为躲避查缉,更不停变换水房据点,有时出现在台南,有时则现身高雄,行踪飘忽不定。
专案小组于6月到台南市东区裕学路某家饭店实施拘提及搜索,当场查获黄嫌等3人,并查扣作案手机、平板、电脑主机、点钞机、提款卡、现金135万元及百万豪车等罪证。
警方初估被害人共有15人,诈骗金额竟高达新台币2亿元,相当惊人,其中1名7旬老翁自今年1月至3月多次汇款,遭诈约2000万元。全案依诈欺罪、洗钱防制法等罪嫌移送桥头地检署,由于诈骗金额庞大,对于上游交代不清,3人均遭声押获准。