建行邹平魏桥支行成功堵截一起电信诈骗案件

通讯员 任淑婷

近日，一名男性客户到建行邹平魏桥支行，要求提高转账额度，经办柜员严格按照核查“四部曲”进行核查。经核查，客户的交易明细可疑，随即询问资金来源以及用途。

在经办柜员与营运主管的再三询问下，客户承认不认识交易对手，他是通过一个APP来购买商品后返利，先充值然后进行购买。

该支行经办人员查看了客户手机APP，发现客户已在该APP中充值的四万余元，该支行经办人员随即询问客户是否提现，客户称无法提现，要提现就必须再次充值，自己是因为没法充值而来银行进行提高限额。

通过分析了解到客户可能遭遇了电信诈骗，诈骗分子先以小额回报为由，再诱导客户加大资金投入。该支行营运主管耐心分析骗子的诈骗手段，并劝导客户不要继续充值，建行先对该账户进行封存，请客户到公安局报案核实，从而减少损失，尽力追回资金。