境外基金吸金逾28亿 14人遭约谈

2家投资公司涉嫌长期违法销售境外理财商品，向近百人吸金至少逾28亿，台北地检署（见图）5日指挥调查局搜索，约谈14人。（陈志贤摄）

香港旭晖集团旗下的致富、太碁公司自2013至2022年涉嫌长期违法销售TOP WORTH、PT等境外理财商品，宣称年报酬率7至12％，投资期间保证取回本金，在台向近百人吸金至少逾新台币28亿，投资人因拿不回本息，始知受骗，向调查局检举。检调5日兵分18路搜索，约谈致富总经理黄天贵、太碁执行副总林俊升、甘嬿琦等干部14人，依违法银行法等罪嫌侦办。

检调透过中央银行外汇局清查资金发现，台湾投资人汇往香港的致富、太碁公司的指定帐户，金额超过百亿元台币，目前扩大侦办中。

检调原本计划约谈香港旭晖集团在台高阶主管刘锦华、致富、太碁公司负责人陈伟平、朱安山等人，但刘、陈、朱等人目前在国外，将择日再约谈。

据了解，本案是检调侦办兆富公司非法销售澳丰基金的「案外案」，检调接获检举，指兆富的母集团香港旭晖集团旗下另有2家投资公司致富、太碁亦涉嫌非法销售境外基金及理财商品吸金。

至于兆富违法销售澳丰基金吸金案，兆富董事长曾奎铭已遭起诉判刑，又继续吸金数十亿元，检调另案侦办中。

调查局接获检举，旭晖集团及旗下致富、太碁公司负责人刘锦华等人，于2013至2022年间，在台违法销售增值型理财帐户，宣称年报酬率7至12％，投资期间保证取回本金，有近百名投资人检举，损失金额近9000万美金，逾新台币28亿元。

检调认为旭晖、致富、太碁公司的干部及业务员，涉犯《刑法》加重诈欺、《银行法》非法吸金、《证券投资信托及顾问法》非法销售境外基金等罪嫌，5日执行搜索18处，讯问被告14人。