违法销售境外基金吸金逾28亿 检调约谈2投资公司14名干部

违法销售境外基金吸金逾28亿，检调约谈2投资公司干部14人。（示意图：shutterstock／达志）

香港旭晖集团旗下的致富、太碁公司自2013年 至2022年涉嫌长期违法销售TOP WORTH、PT等境外理财商品，宣称年报酬率7至12％，投资期间保证取回本金，在台吸金至少逾28亿，近百名受害投资人向调查局检举，台北地检署5日指挥调查局台北市调查处兵分18路搜索，约谈致富总经理黄天贵、太碁执行副总林俊升、甘嬿琦等干部14人，全案依银行法等罪嫌侦办。

检调透过央行外汇局清查资金发现，台湾投资人汇往香港的致富、太諅公司的指定帐户，金额超过百亿台币，目前已扩大侦办中。

检调原本计划约谈香港旭晖集团在台高阶主管刘锦华、致富、太碁公司负责人陈伟平、朱安山等人，但刘、陈、朱等人目前人在国外，检调将择日再约谈。

据了解，本案是检调侦办兆富公司非法销售澳丰基金的「案外案」，检调接获被害投资人检举，指兆富的母集团香港旭晖集团旗下另有两家投资公司致富、太碁亦涉嫌非法销售境外基金及理财商品吸金，展开搜证侦办。至于兆富违法销售澳丰基金案，检调亦另案侦办中。

调查局接获检举，指香港旭丰集团及旗下致富、太碁公司负责人刘锦华等人，于2013年至2022年间，在台违法销售TOP WORTH、PT增值型理财帐户，宣称年报酬率7至12％，投资期间保证取回本金，目前有近百名投资人检举，损失金额超过8000多万美金（约逾28亿元新台币）。

检调认为旭丰、致富、太碁公司的干部及业务员，涉犯《刑法》加重诈欺、《银行法》非法吸金、《证券投资信托及顾问法》非法销售境外基金等罪嫌，今执行搜索18处，预计讯问被告14人。