香港商晖公司推「兆金币」吸金1.8亿 检调约谈14人

北检

香港商晖资本管理公司，涉嫌推出「商晖TTC拆分盘」、「兆金皇朝兆金币」等投资方案，3年吸金1.8亿，违反《银行法》等罪。台北地检署27日指挥调查局北机站兵分20路搜索，约谈商晖公司刘姓、王姓干部14人到案。

至于商晖公司马来西亚籍许姓负责人，因人在境外未到案，检方不排除通缉；涉案的商晖公司台湾区陈姓负责人另案在监服刑中，还有陈姓主管则是另案遭通缉。

检调据报，指商晖公司负责人许男、陈男等人自2016年10月起至2019年12月止，先后以「商晖TTC拆分盘」、「兆金皇朝兆金币」对外吸金。2018年5月因「商晖TTC拆分盘」无法出金，「商晖TTC网站」无预警关闭。

许男等人为持续吸金，遂将投资方案转换为「兆金皇朝兆金币《TRILLIONFINANCECOIN》」等投资方案名义，疑以老鼠会手法诈财吸金。

检调发现，商晖公司2016年10月至2019年12月，与设立金融服务平台网站的李姓男子合作，与商晖公司网站后台对接，且提供银行虚拟帐号「扎佛利信托专户」，收取投资人投资「商晖TTC拆分盘」、「兆金皇朝兆金币」投资款项，并提供投资人提现、转帐及查询服务，估计吸金1.8亿元。

北检表示，李男已另因涉马来西亚ANB＆M101吸金集团案遭北检起诉。