陸最高檢：愈來愈多非法買賣外滙以虛擬貨幣交易

大陆最高检称，愈来愈多的非法买卖外汇犯罪通过虚拟货币交易兑换实施。（路透）

大陆最高人民检察院和国家外汇管理局27日发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例，表示将依法惩治各类外汇违法犯罪活动，维护外汇市场健康秩序。最高检透露，愈来愈多的非法买卖外汇犯罪通过虚拟货币交易兑换实施。

据第一财经报导，大陆最高检有关负责人指出，跨境对敲型非法买卖外汇是当前非法买卖外汇的典型表现之一，此类案件中，人民币和外币一般不进行物理上的跨境流转，表面上看资金在境内外单向循环，实质上属于变相买卖外汇行为，扰乱了外汇市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪。

该负责人并称，当前，愈来愈多的非法买卖外汇犯罪通过虚拟货币交易兑换实施。在办案中发现，以虚拟货币为交易媒介间接实现外汇与人民币的货币价值转换，是非法买卖外汇行为链条上的重要环节，应予依法惩治。

最高检第四检察厅负责人表示， 从检察办案看，跨境对敲型非法买卖外汇犯罪主要有以下特点：

一、非法操控大量资金帐户进行大量交易，司法办案中需要查清实际控制使用的资金帐户及用于非法买卖外汇的交易 流水；

二、跨境对敲手段复杂多样，此次发布的案例中，除传统的对敲外，还透过虚拟货币交易、违规改造POS机并偷运出境刷卡交易等方式实施跨境对敲，隐蔽性 、专业性更强，对侦查取证、审查证据的专业要求更高；

三、与部分上游犯罪勾连紧密，非法买卖外汇成为助推其他关联犯罪实施的资金通道，涉及资金出境的违法犯罪活动通常需要借助非法买卖外汇实现，对全链条惩治违法犯罪提出了新的要求。

大陆外汇管局有关负责人指出，当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点，资金跨境转移更加隐蔽，非法讯息发布传播「社交媒体化」。面对风险隐患新情况，该局联合司法机关，紧盯外汇违法犯罪动向，发挥执法合力，坚决惩治涉外汇违法犯罪。