潘朵拉文件重点一次看 全球政要隐匿资产曝光

约旦国王阿布杜拉二世（King Abdullah II）自1999年登基以来买下15栋房。(图／路透社)

国际调查记者联盟（ICIJ）今天公布历来规模数一数二大的外泄财务文件调查报告，揭露全球数百名政要和富豪在境外隐匿财富的情况。

这些文件不一定表明这些政要和富豪从事不当行为，但外界认为值得关注，因为这揭露了某些政治领导人能在多大程度上避免财富遭课税并逃避公众问责和审查。

这份名为「潘朵拉文件」（Pandora Papers）的调查报告披露从全球14家金融服务业者所取得共约1190万份文件，约有117个国家600多名记者参与分析，为历来全球媒体最大型调查行动之一。

他们发现将近1000家位于境外避税天堂的公司与336位高层政要和公务员有瓜葛，包括10多名现任国家元首和政府首长牵涉其中。

以下是法新社整理「潘朵拉文件」揭密的一些重点概要。

●约旦国王的房地产帝国

文件显示，约旦国王阿布杜拉二世（King Abdullah II）在2003年到2017年建立境外公司和避税天堂网络，打造遍及美国加州马利布（Malibu）至华府及英国伦敦等地、总值约1亿美元（约新台币28亿元）的房地产帝国，自1999年登基以来买下15栋房。阿布杜拉二世近年来因民众不满撙节措施而面临抗议潮。

约旦驻华府大使馆婉拒置评，但英国广播公司（BBC）引述约旦国王律师团说法报导，所有房地产都是以个人财富买下，且基于隐私和安全考量，知名人士透过境外公司购买房地产是常见的做法。

●亚塞拜然总统11岁儿子拥17处房地产

亚塞拜然总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）家族和亲信长久以来遭维权团体指控贪腐，而文件指称他们秘密涉及英国价值数亿美元房地产交易，包括以阿利耶夫11岁儿子海达（Heydar）名义买下17处房地产，其中1处是位在伦敦、约值4500万美元的办公大楼。

BBC报导，这栋位於伦敦市中心的大楼是2009年由阿利耶夫家族友人所有的一家幌子公司买下，之后转到阿利耶夫儿子名下。

●捷克国会选举在即 总理爆出庄园未申报

根据文件，捷克总理巴比斯（Andrej Babis）并未申报透过一家境外投资公司，买下法国南部一座价值2200万美元的庄园。

捷克即将在周末举行国会选举，巴比斯在捷克新闻社（CTK）访问中抨击这波爆料目的是「想玷污我的声誉并影响捷克大选」，还说「很明显我没有做任何违法或不当的事情」。

●肯亚总统的境外网络

调查报告说，肯亚总统乌鲁．甘耶达（Uhuru Kenyatta）与家族6人被控秘密拥有11家境外公司网络，其中1家持有价值3000万美元资产。乌鲁．甘耶达昔日竞选曾打出肃贪和财务透明口号。

●巴基斯坦总理的核心集团

巴基斯坦总理伊姆兰汗（Imran Khan）的核心集团，包括内阁部会首长与他们的家人，被指暗地拥有掌控数以百万计美元的公司与信托。

伊姆兰汗本人在推特表示乐见这份调查报告，说内容披露「精英透过逃税、贪污及洗钱到金融『避风港』积累不义之财」，并承诺调查任何不法行为。

●俄罗斯挂钩情事

尽管文件中并未直接指名俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin），不过经由亲信牵线，他与位于摩纳哥的隐匿资产有关联。「华盛顿邮报」报导，例如一名据信

与蒲亭有生过孩子的俄罗斯女子获得一栋滨水住宅。

此外，文件似乎显示赛普勒斯总统阿纳斯塔西亚迪斯（Nicos Anastasiades）的律师事务所隐瞒几家境外公司所有人的身分：一名被控挪用公款的前俄罗斯政治人物。BBC报导，律师事务所否认这些指控。

●乌克兰总统转让股份

根据调查报告，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）在赢得2019年总统大选前，曾转让他在一家秘密境外公司的股份。

●英前首相布莱尔置产

英国前首相布莱尔（Tony Blair）先前直言不讳批评税制漏洞，但调查报告发现他和妻子2017年透过买下英属维京群岛（British Virgin Islands）公司，进而购入公司所有的一栋价值880万美元大楼。

根据英国法律，这么做可让他们避缴数以十万计美元税。

BBC指出，没有迹象显示布莱尔隐匿财富，他的妻子表示他们是依据英国规定行事。

●大咖艺人球星都卷入

不仅政治人物，与境外资产有牵连的名人也包括哥伦比亚女歌手夏奇拉（Shakira）、德国超模克劳蒂亚雪佛（Claudia Schiffer）及印度板球传奇德鲁卡（Sachin Tendulkar）。

这3人的律师告诉国际调查记者联盟，这些投资均属合法，并否认任何避税之嫌。