三种常见加密币诈骗 交易所示警

Rybit交易所表示，第一种状况是用户在转币之前先询问交易所是否有与诈骗集团所提到的平台合作，因此能第一时间劝退用户，阻止诈骗，并教导用户查证，如网站成立时间、没见过网友本人、假平台无公司行号登记资讯等；第二种是用户转币时，触发交易所事先登录过的黑名单地址，该笔交易即自动失败，交易所会发送审核信件确认用户的转帐用途，以及是否了解对方的身分和钱包地址。

还有一种是用户已遭诈骗后，慌张寻求交易所的协助，但通常已转币成功的状况可能已经被诈骗集团取走资金，只能先请用户提供与诈骗集团之间的讯息，将资料做登陆并通报165全民反诈骗咨询专线。

X REX交易所共同创办人暨集团执行长黄耀文指出，从创立加密货币交易所至今遇到的最大两个问题，一是使用者被诈骗，因为很多虚拟币投资新手不清楚实际的交易模式，容易受诈骗集团利用；二是过去三年满严重的问题，高度不法的「赃币」，即骇客偷盗或是枪枝、毒品、人口贩卖集团流出的赃币，在欧美大型交易所容易被侦测到，因此过去三年看到大量的赃币流向亚洲，台湾的使用者可能不慎买到赃币，会马上被国际和台湾的执法单位联合调查，除了资产被扣押，也会面临到法律问题，被怀疑是不法组织的成员，对于使用者来说是很大的威胁。

MaiCoin集团说明，因诈骗猖獗，MaiCoin门市已经持续多年会定期举办平台功能与使用的小学堂MaiCoin 讲座等，邀请外部讲师依不同情境分享，让使用者深入了解虚币交易，避免更多人受骗。