VASP公会筹备小组 建立联防机制

VASP公会筹备小组与各部会研拟、合作事项

台湾虚拟资产平台及交易业务事业公会筹备小组（VASP公会筹备小组）3月25日已获内政部准许，筹组虚拟通货公会后，积极开始筹备与成立工作，已积极与法务部、金管会和数发部，分别探讨防诈骗、防洗钱、建立联防机制、业者自律规范，及未来的跨境创新网络机制。

VASP公会筹备小组指出，筹备小组中，最终发起人名册共有22家已完成洗钱防制法令遵循声明的VASP业者，且依规定须在3月25日起算三个月内、预计于6月底前完成筹备工作，如有特殊情形，得报经主管机关核准延长一个月。

VASP公会筹备小组透露，已和各部会密切联系，其中与法务部讨论防诈骗、防洗钱等联防机制，透过区块链公开透明的特性，与法务部合作追查不法金流，并教导检调单位找到任何可能洗钱的踪迹，部分业者已经开始运用新技术反抄诈骗集团。

与金管会则是持续讨论公会的成立事项及自律规范内容，且自律规范也涉及联防机制，期望做到真正的KYC，也就是除实名验证之外，还要能侦测用户交易是否异常。

币托集团表示，自行研发交易监控系统，对可疑交易进行筛查、分析，以辨识出疑似为诈欺行为人之客户、或涉嫌诈欺之交易活动，并对其帐户进行风险控管或申报可疑交易，即时回复警察机关为侦办诈欺犯罪所需的帐户持有人及相关交易资料。

XREX交易所则表示，正提供区块链技术教育训练，协助主管机关与执法单位运用工具查找金流、确认钱包间的移转及其背后真正的持有人，期待大幅降低诈骗与洗钱的风险。

VASP公会筹备小组提到，未来与数发部或许可研拟在合法合规与区块链基础建设上，统一台湾币圈业者的技术规格及未来出海的可能性，举例来说，就像全球银行业间的SWIFT可用来处理国家之间的汇款，币圈也会需要统一规格以便与境外交易所互通资讯，毕竟虚拟货币和区块链技术本就没有国界。不过目前需要克服的困难点在于需要合乎法规与技术问题。

公会成员之一的MaiCoin集团表示，虚拟货币与区块链业者受到诈骗集团及洗钱的不法分子干扰，不仅影响产业声誉，更阻碍产业向上发展，希望透过公会、政府部会与执法单位的力量，建立起完整的联防机制，以利产业发展。