吸金8億 違法招募投資賭場判14年

台南地院认陈超群违法吸金高达8亿多元且为主要策画及执行者，认他共同犯非法经营收受存款业务罪重判14年。联合报系资料照

检警调查，陈超群二○一二年起宣称在澳门威尼斯人赌场、新加坡金沙赌场经营ＶＩＰ赌厅及生技公司，投资人每月可获投资金额百分之三至六红利；投资达一定金额，免费招待赴澳门、新加坡赌场参观旅游；招揽下线投资达一定金额，经他同意可取得经营管理权，代集团向下线收取资金及发放红利，并从下线投资金抽取百分之一至二红利，自行决定下线红利成数。

陈招揽投资至二○一六年八月，无法再支付利息给投资人，吸金八亿八四四三万元，二○一六年七月出境被发布通缉。为掩饰、隐匿吸金款项，陈指示同伙以投资理财、观光支出等名义向海关不实申报，携至境外交给他，掩饰、搬运非法吸金共美金三三九万四千元。

去年六月十日，陈在香港台北经济文化办事处申请核发入国证明，搭机返台后被调查，坦承犯行，法院认定他涉犯最轻本刑五年以上重罪嫌疑重大，有逃亡之虞，去年十月六日裁定羁押迄今。

法院认为，有帐户交易明细、大额通货、海关申报资料及相关证据资料佐证，陈犯行明确，涉犯银行法非法经营收受存款业务罪、洗钱防制法，从一重依非法经营收受存款业务罪论处。

合议庭指出，陈以可获取与本金显不相当报酬的投资方案吸引投资人，违法吸金，严重破坏社会经济秩序；未扣案犯罪所得八亿多元，除应发还被害人或得请求损害赔偿之人外均没收。