旭新科技吸金案外案!投资柬国房地产吸金97亿14人起诉

台中地检署查获陈男、应男成立旭新科技,利用假「债权让与」,非法吸金73亿5千万余元起诉在案,去年又查出陈、应也成立「台湾房巢」吸金超过97亿元,9日侦结将14人提起公诉。(本报资照/王煌忠台中传真)

台中地检署检去年侦办旭新科技吸金案,发现陈姓负责人架设「债权投资P2B网路理财」投资网站,宣称月领年利率7至12%不等利息,9年间吸引近万人投资,吸金高达73亿5000万余元,检方追查发现,陈男另与应姓男子成立「台湾房巢」投资公司,诓称投资柬埔寨不动产,可获利4至40%报酬,不法吸金超过97亿元,全案经台中地检侦结,将应、陈等14人依违反银行法、诈欺等罪嫌提起公诉。

检警调查,47岁陈姓男子、44岁应姓男子与在逃通缉的新加坡籍李姓男子合谋,在2014年成立「旭新科技」,由陈男担任负责人,应男担任股东,对外举办投资说明会,宣传「债权让与买卖」、「按月给付约定报酬,到期还本」、「坏帐附买回合约」及「年报酬率7至12%」,吸引近万人投资,9年期间不法吸金高达73亿5000万余元。

检警追查发现,陈、应、李见吸金成效良好,在2016年又成立「台湾房巢」投资公司,由应男担任负责人,陈男担任股东,分别在台北、台南、高雄及利用YOUTUBE举办公开投资说明会。

「台湾房巢」设计推出11种柬埔寨不动产投资方案,宣称「按季支领权利金或租金」、「期满可取得卖方行使买回权时需加计投资金额4%至40%之报酬」,招揽不特定民众投资,检警统计至去年2月止,共有7400多人受骗,不法吸金高达97亿8217万余元。

检方向法院声请扣押房巢公司、应男、陈男等银行帐户,及应男名下土地及房产,扣得价值共832万余元及美金9万余元获准;台中地检署9日侦查终结,认被告应男、陈男等14人违反《银行法》及诈欺等罪证明确,向台中地院提起公诉。