賭博網站2年洗錢9兆越南盾 主嫌擁南、高2豪宅遭查扣

李姓男子涉替赌博网站洗钱，以每月3万到6万元薪资招募成员，24小时轮班，由自动转帐机房绑定的越南门号及人头帐户，机房成立短短2年，经手9兆越南盾（约台币120亿元），李当幕后金主，在高雄和台南坐拥两处市价计4500万元的豪宅，高市刑大警方半年来陆续逮获李等19人。

高市刑大队科侦队警方今年初接获线报，指41岁李姓男子以3万到6万元的月薪招募成员从事越南盾等洗钱、汇兑不法情事，于是展开调查。

警方发现集团成员多数居家办公，先由客服人员与客户接洽，透过第三方支付平台接单后，由自动转帐的无人机房绑定的越南门号及人头帐户，自动完成出金、入金作业。

警方今年3月到8月底陆续在高雄、桃园、台中等地同步执行10余处地点搜索，逮捕主嫌李姓男子及其手下25岁蔡姓男子等19人。

警方调查发现，李男等19人，协助境外博弈或资金盘网站转帐不法金流，并以境外帐户层层转帐躲避查缉，进而从中抽成牟利，初步估计该集团2年内，经手赌博网站洗钱金额已逾越南盾9兆余元，换算新台币约120亿元。

李男当幕后金主，从中牟利，在台南和高雄买下市价共计约4500万豪宅；警方同步向高雄地院声请裁定扣押李男两处房产，以利追征犯罪所得；警询后，依违反洗钱防制法、诈欺等罪嫌移送李等人，其中李获80万元交保候传。

高市刑大科侦队警方破获以李姓男子为首等19名犯嫌，专替赌博网站洗钱，2年洗钱9兆越南盾、折合台币120亿元，警方查扣电脑等软硬体设备。记者石秀华／翻摄

高市刑大科侦队警方破获以李姓男子为首等19名犯嫌，专替赌博网站洗钱，2年洗钱9兆越南盾、折合台币120亿元。记者石秀华／翻摄

高市刑大科侦队警方破获以李姓男子为首等19名犯嫌，专替赌博网站洗钱，2年洗钱9兆越南盾、折合台币120亿元。记者石秀华／翻摄

高市刑大科侦队警方破获以李姓男子为首等19名犯嫌，专替赌博网站洗钱，2年洗钱9兆越南盾、折合台币120亿元。记者石秀华／翻摄

高市刑大科侦队警方破获以李姓男子为首等19名犯嫌，专替赌博网站洗钱，2年洗钱9兆越南盾、折合台币120亿元，警方查扣电脑等软硬体设备。记者石秀华／翻摄