不到1年经手4兆越南盾！高雄检警破洗钱「自动化转帐机房」

高雄地检署。（本报资料照）

绰号「风哥」的郑姓男子与苏姓男子，在高雄及屏东租房成立客服机房，在以每月4万元招募成员担任客服人员，另外又成立「自动化转帐机房」协助客户进行不法入金和出金等转帐行为，机房成立短短1年间，就经手4兆越南盾，约合新台币51亿元。雄检3日侦查终结，依违反洗钱防制法等罪，将郑男等12人起诉。

检警查出，绰号「风哥」的郑姓男子前年9月取得越南手机门号、电脑设备后，以每月7万元的薪资，招募苏姓干部，并在高雄、屏东等多处地点租屋，架设客服机房及自动转帐机房，并招募冯男、李女等10人担任机房客服，采24小时轮班进驻。郑男以取得越南人头帐户后，利用越南门号手机成立「自动化转帐机房」，自动完成出金、入金作业，完成洗钱。

经检方统计，该机房从去年1月开始接单到同年12月止，机方经手入金金额高达9844亿元越南盾（约合新台币9亿元）、出金金额则有3.2兆越南盾（约合台币42亿元），郑男再从中抽取1.5％佣金，不到一年获利多达3000多万元。

检警于去年底到机房拘提嫌犯到案，郑男等人坦承机房运作模式，仅其中一名丁姓男子自称仅在机房工作几天，辩称是「义务帮忙」没领薪水；郑男等人还指犯罪所得为境外博弈集团，应仅触犯较轻的赌博罪。

但雄检根据查后的薪资帐册，认定遭拘提、逮捕机房成员均每月领取4至5万元月薪，且郑男又提不出是博弈集团佐证，应以特殊洗钱罪论处，侦结将涉案12人依洗钱防制法等罪起诉。