选前「断水流」！中检侦破4水房 5年洗钱830亿破纪录
▲台中地检署5日实施断水流专案，破获4个水房，查扣U盾1302个，经手金额达830亿元，均创下最高纪录。（图／台中地检署提供）
台中地检署为严查境外非法资金介入大选，2018年成立「断水流」专案，2020年元月5日实施，检警大举搜索北屯、西屯、北区、华美西街等处，破获4个地下水房（洗钱业者），查获操盘手等25人，并查扣现金新台币289余万元、U盾（网路银行帐户认证）1302个、银联卡350张，初步统计，自2014年迄今该犯罪集团经手金额高达新台币830亿元，创下国内历年来水房查察最大规模。主嫌杨男、廖男被羁押，20人交保，3人请回，全案由检调警扩大侦办中。
台中地检署襄阅主任检察官林彦良表示，依最高检察署函颁的「第15任总统副总统及第10届立法委员选举查察工作纲领」，避免境外资金以地下通汇或其他方式入境影响选举，各查察机关应在选举前加强扫荡违反银行法、洗钱防制法的「地下通汇」业者，除维持金融秩序，并净化选举风气，因此实施「断水流」专案。。
中检检察官林依成、张时嘉等人组成专案小组，5日率队指挥内政部警政署刑事警察局侦查第六大队（中部打击犯罪中心）、刑事警察局打诈中心、电信侦查大队、台中市政府警察局等员警，搜查台中市北屯区、西屯区、北区、华美西街等处，破获4个地下水房，带回25人。
检察官于华美西街一处租用的旧式办公大楼破获水房，查出黄姓、林姓及李姓等操盘手，涉嫌为网路赌博业者洗钱、转汇，从2014年迄今，经手金额高达新台币790亿元，现场扣得犯罪用手机237支、银联卡350张及大量电脑设备。此外，扣得现金289万4500元、U盾1302个，初步检视，其中70个U盾帐户余额超过人民币500万元。
检察官讯后，依《洗钱防制法》、赌博、《组织犯罪条例》等罪声请杨男、廖男收押禁见获准，另20人以数万元至50万元不等金额交保，另3人请回。办案人员经初步清查扣案的帐册，查出4个水房经手列帐金额总和超过830亿元。检调指出，此案所查扣的U盾数量及犯罪集团经手的金额，均创下国内历年来水房规模的最高纪录。
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