「FastPay」3年台菲通汇逾40亿 汇诚支付2负责人遭起诉

「FastPay」3年从事台菲地下通汇逾40亿，汇诚国际支付2名负责人被诉。（示意图／达志影像）

调查局去年九合一选举期间，全面扫荡地下通汇案，防范地下金流介入选举；台北市调查处查出，汇诚国际支付公司负责人詹富程、营运长吴少豪，涉嫌锁定在台工作的菲律宾劳工，非法经营地下通汇，3年来非法通汇40亿6482万余元，不法获利7059万余元，检调已查扣5428万余元；台北地检署20日依违反《银行法》起诉詹、吴2人，建请法院宣告或追征不法所得。

起诉指出，汇诚国际支付公司自2020年7月1日至去年11月止，开发FastPay应用程式，提供小额汇兑服务，并从每笔小额汇款中，收取手续费99至149元，从事地下通汇，3年来共非法汇兑40亿6482万3137元。

针对2024年总统及立委选举，台湾高等检察署日前指示全国地检署指挥警调执行第二波「查缉不法金流专案」，共查缉不法金流案件146案、扣案6192万余元，扫荡赌博452件，其中7件是选举赌盘。

其中，调查局则锁定地下通汇进行查缉，此波共清查不法金流93亿5359万余元；总计两波专案共清查115亿元，将持续扫荡地下通汇，斩断不法金流，防堵境外资金介入选举。