非法「过水交易」致子公司损失2000万 远传2副总共35万元交保

台北地检署

调查局获报，远传电信企业及国际事业群执行副总经理曾诗渊、产品服务管理处副总经理李鉴政底下已离职邱姓员工等人，涉嫌于2019年间涉以假交易、真放贷的「过水交易」手法，非法将远传子公司新世纪资通的资金贷给数家厂商，导致新世纪资通公司呆帐损失近2000万元，连带造成远传损失，涉嫌《证券交易法》非常规交易、违法贷与资金等罪。台北地检署8日指挥调查局台中市、台北市、新北市调查处及北机站兵分24路搜索、约谈曾男及厂商共13人到案。检察官复讯后，谕令曾男20万元交保、李男15万元交保，其余8名被告各以3万元至15万元交保。

据了解，检调讯问时，曾诗渊供称，整件事是当年他发现不对劲后主动请公司法务向调查局报案，本案是已离职的邱姓员工所为，而且案发地在台中，如果他有犯案之故意，就不可能坚持追讨并协同公司法务向调查局报案的决定。

检调怀疑，曾诗渊、李鉴政底下已离职邱姓员工从2019年间起，以10多项工程类别的假交易、非法将远传子公司新世纪资通的资金贷与数家厂商，利用虚构的承揽契约，以此名目借款给厂商，并从中收取佣金、借款利息。

其这种假交易、真放贷的「过水交易」模式，非法将公司资金贷与数家厂商业者，致使公司承担未能顺利收款的高风险交易。由于这些非法交易，因厂商无法如期还款，导致远传及新世纪资通公司遭受重大损害，检调初步估计新世纪资通公司因无法收回厂商贷款，造成呆帐损失金额高达2000万元。