涉必翔假交易掏空案遭通缉 副总戴佳瑀返台200万元交保
电动车大厂必翔公司董事长蒋清明因涉炒股,去年一审被重判13年,但必翔子公司扬明实业2016年9月以「预付款」名义,多次汇钱给大陆的天一智能电池公司,天一智能又以「往来款」或「还款」名义,将钱还给必翔大陆总管理处副总戴佳瑀,疑涉非常规交易,戴事后人在国外遭通缉,但戴今早突然返台。航警局随将他逮捕并通知台北地检署。由于戴返台后须进行14天隔离检疫,台北地检署因此透过视讯讯问后,裁定200万元交保,限制出境、出海、住居。
检方调查,必翔公司2004年,因销售独家代理权纠纷被英国法院判决败诉,英国DHL公司在台声请强制执行数亿元。蒋自2014年起以必翔股票质押向多家银行贷款。
但蒋担心股价下跌,遭银行提征担保品、追缴,并伺机出脱持股获利,与彭建忠3人,以相对成交、连续买卖的冲洗式炒股手法,制造必翔交易活络假象,并拉抬股价,自2014年5月2日起至2016年12月31日,必翔股价由每股30.55 元炒高至62.7元,涨幅达105.24%。
另蒋以「Networth Global Service」公司名义,在新加坡利国皇家银行,开户配合在台炒作必翔股价,总计蒋已实现获利2.5亿,另拟制性获利5.7亿,总计犯罪所得8.2亿元。另3炒手的犯罪所得总计高达1亿3000多万元。
台北地院认为,蒋清明及炒手的不法获利高达9.5亿,蒋还辩称她只是护盘,将炒股责任推给炒手,甚至无视法院命令,在休息时间接触骚扰证人,认为蒋毫无悔意,去年重判蒋13年,并科罚金3亿元。案件上诉二审中。
但检调发现,必翔子公司扬明实业2016年曾借款给中国宁波的天一智能电池公司,而后者则「还款」给必翔大陆管理处副总戴佳瑀,这三方资金往来在2016年九月特别频繁;对照证交所2017年曾抓包必翔隐匿扬明借款给天一,金额高达7.49亿元,必翔相关资金流向究竟为何,疑点重重。但戴不在台湾遭北检通缉。