假借牛樟椴木契作吸金近10億案 竹檢偵結起訴40人

新竹地检署今天表示，某管理顾问公司集团透过假借以牛樟椴木契作等方案吸引民众投资，不法所得达新台币9.7亿余元，包含集团负责人与员工共40名，依违反银行法罪嫌起诉。

新竹地检署今天发布新闻资料指出，日前侦办管理顾问公司集团（共7家公司），以及曾姓负责人等共40人，涉违反银行法与洗钱防制法等案件，案件侦结起诉，并声请没收犯罪所得新台币9.7亿余元。

检方表示，此管理顾问公司集团的曾姓负责人，推出以「牛樟椴木契作」及「牛樟种苗培植契作」的投资方案，刘姓管理者与蓝姓管理者则进行后续招募张姓业务人员等，并诱导民众投资，以承诺投资人每年可获8.4%至14.6%的高额利息与本金回报。

检方指出，实际上此集团并没有任何契作投资行为，而是以「吸新款、还旧款」方式，达到非法吸金目的，被害民众达472人，构成银行法的准非法收受存款罪，累计不法吸金金额达9.7亿余元。

检方说，曾姓负责人因吸金规模庞大，与林姓共谋为掩饰犯罪，财务以洗钱犯意透过指示不知情的陈姓会计人员，从银行提领800万元现金，交给林姓共谋再转交年籍不详男子，隐匿不法所得，规避司法追缉。

检方表示，此集团负责人与员工，包含刘姓管理者皆依违反银行法的法人行为负责人共犯非法经营银行业务罪起诉；林姓共谋则犯洗钱防制法的洗钱罪嫌起诉。法人共有7家公司，涉违反银行法等罪嫌将科予罚金刑。另曾姓负责人正通缉中。

检方表示，民众应保持警觉，避免被高额回报的投资方案所迷惑，也将加强对非法吸金案件的侦办与打击，确保金融市场的健康发展。

新竹地检署6日表示，某管理顾问公司集团假借「牛樟椴木契作」及「牛樟种苗培植契作」方案吸引民众投资，以「吸新款、还旧款」方式，达到非法吸金目的，不法所得达新台币9.7亿余元，包含集团负责人与员工共40名，依违反银行法罪嫌起诉，并查扣相关证物。图／中央社