庠泰沣公司非法吸金近3亿215人受害 南检起诉6人
▲台南地检署侦办庠泰沣公司,涉嫌非法吸金案,查扣不法所得所之制水设备共8组,检察官声请法院变价拍卖。(图/记者林悦翻摄,下同)
台南地检署检察官侦办庠泰沣公司吴泰登等6人,涉嫌非法吸金近3亿元,违反银行法案件,经侦查终结提起公诉,经移审台南地院吴泰登30万元交保。
台南地检署及法务部调查局高雄市调查处,于106年8月底分别陆续接获民众之申告及告发状,指称设于高雄市之庠泰沣公司及其台南办公室人员,以每年可领取6%增值金名义违法吸金,即由黄淑妤检察官,指挥萧闵如检察事务官及调查官积极侦办。
检察官接获申告后,随即调阅相关资料,发现庠泰沣公司及其负责人吴泰登所申设之相关帐户,自101年间起确有多笔款项汇入,惟数日内即遭提领一空,去向不明。且经清查发现吴泰登近期亦有出售名下不动产之情形,疑似脱产,是本件除厘清相关犯罪事实外,为保障投资大众之权益及保全日后犯罪所得之追征、追缴,于106年11月初向台南地院声请对吴泰登等人核发搜索票时,同步就吴男登名下之休旅车(宾士ML350型)及其位于苗栗县公馆乡之土地向法院声请保全扣押,并经法院准予扣押在案。
106年11月9日,经检察官指挥调查官在高雄市、台南市等4处持法院核发之搜索票执行搜索,扣得契约、申购单等文件外,并发现吴泰登购置位于高雄市凤山区厂房内之制水设备共8组等物,即当场依法迳行扣押,经法院准予备查在案。
吴泰登、林安东2人经检察官讯问后,认犯罪嫌疑重大,林安东以10万元交保,吴泰登则以有逃亡之虞向台南地院声请羁押获准。检调再深入详查,勾稽卷证与扣押资料,发现杨慧菁、施萦赢、蔡孟蓉、蔡国雄等人亦涉有违反银行法之犯行,而厘清本件犯罪事实之分工及全貌。
检方指出,吴泰登系庠泰沣公司负责人,林安东为该公司协理兼台南区部部长,杨慧菁为台南三部部长,施萦赢为台南五部部长,蔡孟雄为高雄区部部长,蔡孟蓉原为台南五部处经理,于106年2月晋升为台南六部部长,6人分别负责公司营运管理、招聘业务人员及招揽投资人等业务。
吴泰登等6人以年利率6%高于一般储蓄保险及银行定存利率等说法,向不特定民众推销「庠泰沣生活顾问服务契约」,每单位价格为2万元,并约定每年可以获得6%增值金,该服务契约分1年期及3年期。投资人依契约可以享有该公司提供生活用品、美容、保健养生、食衣住行育乐等购物优惠及往生规划、网路行销顾问、珠宝金工设计买卖服务优惠,若投资人契约期满均未使用专案服务者,可以申请退还全部契约价款及领取6%之增值金,实际上绝大多数投资人仅为赚取6%增值金,几无投资人使用上开服务。
吴向检方供称,6%给投资人,10%给业务,其余有投资,有盖瓶装水工厂花2000多万买制水设备,买名车,其余不知去向!
检方说涉案公司自101年5月起至106年8月间止,共招揽215名投资人认购上开服务契约,非法吸金金额达2亿8108万元。被告吴泰登等人所为,均系涉违法经营银行业务罪嫌,检方22日侦查起诉,移审台南地院后吴泰登以30万元交保。
此外,检察官于107年1月11日就扣案制水设备共8组(均系105年间出厂,外观新颖且功能良好,价值近千万元)拍卖变价,惟因单价高昂无人出价应买,而无法拍定,为避免该设备及前揭休旅车因判决确定后价值贬损,将于扣案物移送法院后,由公诉检察官声请法院变价拍卖。