近7万人出借踩雷！深圳警方立案侦查P2P网贷平台

（示意图／shutterstock）

深圳市公安局福田分局21日通报表示，接到上级转办线索，于今年6月1日对深圳大麦理财互联网金融服务有限公司（下称大麦理财）立案调查，主因是涉嫌非法吸收民众的存款。该分局还表示，将加大案件的侦查力度，做好追赃减损工作，保障民众权益。

据分局通报的讯息显示，该分局公安于7月17日依法针对3名涉案公司负责人，采取刑事强制拘留，警方正全力搜证，追查相关犯罪嫌疑人，并展开打击。

初步了解，大麦理财自2014年成立，累计向6万8266人非法募集达29.84亿元人民币；目前，警方已经依法调查475个帐户，并委请司法审计公司对涉案公司进行全面盘查，以追踪资金流向。

警方表示，当前，一方面已告诫本案涉案人士，限期在今年9月30日前将大麦理财或其关联企业服务期间收取的代理费、好处费、佣金、返点费及提成费用等非法所得退缴至「大麦理财」网贷平台专案回款帐户；若在公告限期内拒不退缴赃款，警方将依法追究其相应法律责任。

另外，警方还敦促本案相关借款人，依法履行还款义务，及时归还借款本息至上述回款帐户，并注明还款人姓名和用途。

根据大麦理财官网显示，该公司成立于2014年，是大陆较早成立的网贷讯息中介服务平台之一；该公司先后获得长城长富和升达林业等战略投资，成为P2P行业第6家完成C轮融资的企业；2018年10月，大麦理财确定D轮融资并启动美股上市计划。