司法互助交流奏效 調查局助帛琉破大陸博弈洗錢水房

调查局长陈白立去年12月率同相关业务处长访问帛琉，亲自与帛琉执法机关分享我国侦办电信网路诈欺机房及线上博弈水房经验，帛琉警方旋于同年12月20日侦破大陆人士经营的线上博弈水房，现场查获大陆籍犯嫌7人、手机70余支、电脑主机及萤幕各20余台，初步研判该水房是大陆犯罪集团的境外中继洗钱中心。

调查局指出，近年中共在太平洋地区的战略扩张越发明显，帛琉位居东南亚、澳洲及西太平洋的枢纽，地理位置优越，是太平洋上重要战略岛国，成为中共潜在渗透目标，其渗透活动甚至涉及犯罪集团之跨境移转。

随着国际组织对跨境犯罪的打压及全球金融监管日益严格，盘据于柬埔寨、泰国、缅甸、寮国等东南亚地区的中国电诈机房、洗钱水房，近期产生外溢效应，有南向移转至大洋洲帛琉的现象，成为大陆内部洗钱集团锁定的新兴据点，此趋势不仅对帛琉的金融体系带来潜在风险，也威胁太平洋地区的经济稳定性及战略结

陈白立去年12月11日至14日拜会帛琉司法部代理部长/检察总长Ernestine K. Rengiil、帛琉「金融情报机关」(Financial Intelligence Unit, FIU)主任Adair Fincher及司法部公安局长Curtis Elobt等帛琉重要官员。由于「台帛司法互助协定」113年6月12日生效，我国与帛琉共同打击毒品、人口贩运、洗钱、线上博弈、电信诈骗等跨国犯罪。

调查局指出，本案为调查局分享跨境犯罪侦办经验，协助帛琉侦办线上博弈洗钱水房的具体案例，显示面对犯罪活动孳生的潜在风险，帛琉正积极加强与国际社会合作，提升金融监管及科技鉴识能力，共同打击跨国洗钱活动。

调查局长陈白立访问帛琉，分享我国侦办电诈机房及线上博弈水房经验。图／调查局提供

调查局长陈白立（左）访问帛琉，分享我国侦办电诈机房及线上博弈水房经验。图／调查局提供