影／曾涉花蓮代表會主席洗錢案...台中兄弟幣商又被抓

台中市张姓男子曾涉前年花莲市民代表会主席李振玮设空壳公司洗钱案，但台中市刑大五队在去年侦办吴姓男子等人的诈骗集团时，发现张与其弟以币商名义，替吴等不法分子洗钱，金额超过5000万元，警方上月搜索，带回张姓兄弟，依洗钱等罪移送台中地检署后，检方命二人以20万元交保。

台中市刑大五队在去年8月间，侦办吴姓男子等人的诈骗集团案件，依据被害人金流向上溯源，发现张姓男子与其胞弟（50岁、47岁），以经营虚拟货币交易商方式，大量向国内外交易平台购入虚拟货币U币（号称稳定币的USDT泰达币），进而收受遭诈骗的赃款U币混入其中交易，协助诈欺集团兑换洗钱，从中赚取佣金报酬。

经查，张姓兄弟替吴姓男子等诈团，至少洗钱超过5000万元，获利10％佣金超过500万元，另外张姓男子在前年间，也涉及花莲市民代表会主席李振玮设空壳公司，替假投资诈骗集团洗钱一案，刑事局在今年4月间收网，检方当时命张以100万元交保。

台中市刑大五队在上月间搜索，带回张姓兄弟，查扣用来交易虚拟货币使用的手机2支、公司章3枚、电脑、虚拟货币冷钱包、公司人头户申登资料等证物。

警方调查，张姓兄弟利用虚拟货币币商身分，以买卖虚拟货币方式替诈骗集团洗钱，而诈团以不存在的投资公司为掩护，透过虚假股票、虚拟货币投资计划，吸引被害人，利用精心设计的网站，不存在的投资回报率，诱使被害人投入资金，但实际上并未有任何投资，而是迅速转移至多个虚拟货币钱包后，透过张姓兄弟经手交易流入国内外账户。

全案警询后依洗钱、诈欺等罪，移送台中地检署侦办，检方讯问后，命张姓兄弟分别以20万元交保，尚未侦结。

台中市张姓兄弟替诈骗集团洗钱，金额达数千万元，台中市刑大上月收网抓人。记者陈宏睿／翻摄

台中市张姓兄弟替诈骗集团洗钱，金额达数千万元，台中市刑大上月收网抓人。记者陈宏睿／翻摄