三信商银被抓到洗钱缺失　金管会开罚160万元

▲三信商银。（图／镜周刊）

记者戴瑞瑶／台北报导

金管会今天(15日)表示，三信商银因为有洗钱防制的缺失，并且行员在确认客户投资风险属性上未依照规定，两者综合开罚160万元。

金管会指出，依照规定50万元以上大额通货交易，要向法务部调查局申报，但三信商银没优有依照规定申报，违反洗钱防制法，针对这项开罚100万元。

此外，也发现三信商银有行员在办理客户投资风险属性评估，评估结果没有经客户确认，就自行受理客户下单申购金融商品，违反金融消费者保护法跟信托业法，针对这项罚60万元罚锾。

综合上述2项缺失，金管会开罚三信商银共160万元，并且处以纠正。