入金機洗錢 花蓮市代會主席涉詐

花莲市民代表会主席李振玮（左）涉嫌洗钱等罪，可疑金流高达八千万元。记者萧雅娟／摄影

检方命李、张各一百万元交保，其他人五至十万元交保。

警方调查，四十岁李振玮二○二二年七月购买建设类空壳公司，变更为网路资讯类，向银行开设公司帐户；诈团以投资股票、虚拟货币等骗被害人汇款，上网转帐四层至李的公司户，由李或李的助理领出，面交给自称虚拟货币商五十岁张姓男子，或转帐至张的吴姓妻子帐户。

张获得款项后，将等值泰达币转至李在非虚币交易所开设的电子钱包，李再透过同伙转至境外钱包。因为现金量大，张向保全公司租用两台入金机，放在台中市住家，每月每台租金二万三千元，每台可存入八千张纸钞，换算最多可存八百万元，保全公司会派员至张的住家打开入金机收取现金，清点后再将款项汇至张的公司帐户。

警方清查，李的公司户经手八千万元，其中一千九百万元是诈欺赃款，有廿二人被害，张经手每笔抽取百分之五至十佣金。

刑事局侦二大队第三队追查，上月十九日在台北、新北、桃园、新竹、台中搜索，拘提李、张、吴及车手、水房成员、人头共十二人，依诈欺罪、洗钱防制法、组织犯罪防制条例移送。李、张称，从事虚拟货币交易，不知收到诈骗赃款。

官警说，这是国内首度查获入金机洗钱案，入金机就像「只有存款功能的ＡＴＭ」，犯罪分子以入金机洗钱，应是避免赴银行存入大笔现金引起怀疑，也避免被「黑吃黑」打劫。

银行局副局长林志吉说，将进一步了解银行是否涉入，银行不会随便设置入金机，而是会进行客户审查，检视营业规模等；通常设入金机要有大量现金流，受理设置入金机业务的国银有五、六家，每家设置入金机个数不到十家，以医院、百货公司、卖场为主。