影／王牌交易所涉洗錢金流330億 檢警抓26人押6人

台中市刑大在前年底发现中部地区出现多家的虚拟货币门市，但因虚拟货币诈骗案件频传，因此展开调查，发现门市利用「A+CARD」及「Alfred Wallet」贩售泰达币，经清查后发现，前往门市购买泰达币的消费者，都是被假投资诈骗的被害人，被害金额达3亿多元，检警在去年6月至今年2月发动7波搜索，发现合法的王牌交易所也涉入其中，此案带回26人，羁押许姓男子等6人，其中王牌交易所的潘姓创办人已因另案被收押，检方预计今日侦结起诉。

台中市刑大打诈中心因近期虚拟货币诈骗案频仍，加上中部地区有多家虚拟货币门市设立，因此针对位于台中市的两家虚拟货币门市展开调查，发现两家门市平时没有开张，都采取「预约制」，有消费者上门，才会开门营业，启人疑窦，另外该门市也以「A+CARD（虚拟货币点数卡）」及「Alfred Wallet（虚拟货币钱包）」向消费者兜售泰达币（USDT）。

不过台中市刑大调查发现，前往两家门市购买虚拟货币的消费者，其实都是被假投资诈骗案的被害人，全案报请台中地检署指挥后，与调查局台中市调处、刑事局电侦大队侦一对、台北市刑大科侦队等单位，成立专案小组侦办。

专案小组侦办一年多时间，清查虚拟货币币流、金融资料、网路及电信流，溯源发现「Alfred Wallet」、「A+CARD」问世2年，即有11亿USDT币流（约台币330亿），且为王牌交易所及旗下集团公司开发及维护，再由子公司富海数位创新股份有限公司负责招揽加盟经销商，透过原有上层母公司交易所的资源，以合法掩护非法的方式，使犯罪所得更容易大量转移。

全案在去年6月至今年7月间，针对王牌数位创新股份有限公司、领先创新科技股份有限公司、昶裕国际股份有限公司、亚链整合行销顾问股份有限公司、同步科技股份有限公司、富海数位创新股份有限公司及旗下经销商与相关干部等发动7波搜索，共拘捕犯嫌26名，其中富海公司实际负责人许姓男子（32岁）等6名被告遭羁押。

检警针对此案，查扣不法所得价值台币700万余元的虚拟货币、涉案人名下房产2处，初步清查被害人达162人，诈骗或洗钱金额高达台币3亿4236万2377元，台中地检署预计在今天侦结此案。

台中检警破获王牌交易所涉及虚拟货币洗钱、诈骗案，专案小组带回涉案26人，查扣涉案赃证物。记者陈宏睿／摄影

台中检警破获王牌交易所涉及虚拟货币洗钱、诈骗案，专案小组出动特警攻坚抓人。记者陈宏睿／翻摄

台中检警破获王牌交易所涉及虚拟货币洗钱、诈骗案，专案小组带回涉案26人。记者陈宏睿／翻摄

台中检警破获王牌交易所涉及虚拟货币洗钱、诈骗案，专案小组带回涉案26人，查扣涉案赃证物。记者陈宏睿／摄影