全台首家合法王牌交易所涉洗錢 中檢今起訴潘姓創辦人

王牌交易所涉及洗钱不法,台中检警循线查缉。图/台中市刑大提供

台湾首家合法虚拟币交易所「王牌交易所」涉利用转投资的子公司,从事洗钱不法,检方今依组织、洗钱、诈欺等罪,起诉王牌公司潘姓创办人等7人,因此案被害人数超过百人,金额超过3.4亿元,严重违反金融秩序、犯罪恶性重大,检方建请院方从重量刑。

检警调查,王牌创新公司(即ACE王牌交易所)的潘姓创办人(39岁),利用其转投资的富海数位创新公司,创设「Alfred Wallet」APP(阿福钱包)、销售「A+Card」虚拟货币储值卡,从事虚拟货币线下场外交易的模式,与假投资诈欺集团介接合作。

潘男等人先由诈欺集团在脸书、LINE等社群软体,创设投资群组鼓吹投资炒热,佯称投资虚拟货币能够获取相当可观报酬,可向特定币商购买泰达币,再汇入投资帐户的指定钱包地址等话术,利用民众对于实体门市购买较具信任感的特性,指定被害人至富海公司旗下经营「阿福钱包」 经销商实体店面,由门市人员协助使用「A+Card」虚拟货币储值卡,并将泰达币储值进「阿福钱包」内。

潘男等人即透过「阿福钱包」托管钱包的运作模式,将币流移转无法在区块链公开帐本公开查询的隐匿性,利用系统可从后台直接窜改用户钱包地址、可控制处分用户钱包内的虚拟货币数量(可擅自转走被害人的虚拟货币)、司法机关无法调取阿福钱包系统用户KYC(企业确认客户身分程序)资料,而无法循线追查不法金流等特性,协助不法集团进行诈欺洗钱犯行。

因被害人后来陆续要求提款出金,该诈欺集团成员即以下单错误、帐户问题、需再缴付税金或保证金、违法交易致帐户遭冻结,需缴付罚款始能出金等理由推托,或不予回应,甚而关闭投资网站系统,使被害人无法再行登 入投资网站,始知受骗而报警处理。

台中地检署今侦结,认为王牌公司潘姓创办人、詹姓策略长、富海公司许姓负责人,以及相关公司登记负责人、系统工程师、法遵人员等7人,涉犯组织犯罪、洗钱、诈欺取财等罪,侦结起诉,另因此案被害人多、金额高,建请院方加重其刑。

检方指出,此案是由检察官张富钧,指挥本署重案支援中心检察事务官、台中市刑大打诈中心、台中市调处等单位,另有检察官洪佳业、赖谢铨、李濂、屠元骏、戴旻谚等5名检察官协办,已在侦查中针对潘等7人的不法所得,声请查扣财产,扣得虚拟货币348万元、被告等人现值约2750万元的不动产、存款14万余元、现金48.5万元,也向法院宣告没收潘等人犯罪所得。

王牌交易所涉及洗钱不法,台中地检署今起诉潘姓创办人等7人,查扣不法所得超过3000万元。图/本报资料照

王牌交易所涉及洗钱不法,其架设的「阿福钱包」已无法登入。记者陈宏睿/摄影