王牌交易所涉洗錢 中檢起訴7人

王牌交易所涉及洗钱不法，台中检警循线查缉。图／台中市刑大提供

检警今年一月间搜索，查扣「阿福钱包」内七百多万元泰达币，但该钱包系统事后立即被关闭，金流不知去向，疑是拥有该系统权限、绰号「包子」的共犯所为，检警查出他潜逃东北亚，正设法追缉。

卅九岁潘奕彰是ACE王牌交易所创办人，涉在英属维京群岛成立境外公司，设立虚拟钱包系统「Alfred WAllet」，再转投资子公司富海数位创新公司，由卅二岁许男担任富海负责人，投资虚拟货币，招揽加盟销售「A+CArd」虚拟货币储值卡，利用虚拟货币「线下场外」交易模式，与假投资诈骗集团合作。

诈团在假投资群组内安插自己人，张贴捧现金照，逢年过节办理促销、赠送物品取信被害人，再以股市波动大为由，引导被害人前往潘等人设立的虚拟货币门市购买泰达币，储存在「阿福钱包」系统。

台中地检署指挥警调，去年六月至今年二月多次搜索，逮捕廿六人，其中许等六人声押获准。此案遭诈被害人一六二人，被害金额达三亿四千万元，其中一对退休夫妇短短三个月被骗一点五亿元。检警目前查扣台币七百万元虚拟币、二七五○万元房地产和六十二万元现金等不法所得。

潘奕彰今年一月另被台北地检署查获，涉与自称「系统之神」的林耿宏等人，透过王牌交易所诱骗被害人投资无法流通变现的MOCT（魔券币）等垃圾币，不法所得破亿，并有律师涉案，多人羁押迄今，案件仍侦办中。