诈团洗钱7亿！前刑事局副局长「当门神月领11万」　找律师伪造证据

▲二五电讯制作非法国际漫游卡，协助不法诈骗集团从事诈骗行为，负责人等22人被起诉。（示意图／记者蔡佩旻摄）

记者蔡佩旻、刘人豪／云林报导

「二五电讯」陈姓负责人涉嫌贩卖黑莓卡给诈团，吸引诈骗集团等不法份子购买逃避查缉，云林地检署侦查出，陈男不仅设立29间人头公司，透过虚拟货币隐匿不法金流，还找来刑事局前副局长庄定凯以及其会计师儿子当顾问，洗钱共多达7亿2千多万。检方调查后，将陈男、庄男父子，及涉嫌泄密的3名律师等22人提起公诉。

云林地检署追查民众遭诈骗集团诈欺案件，陆续破获车手集团、人头门号卡商，及二五电讯公司制作俗称「黑莓卡」贩售予诈骗集团等不法组织。经持续追查，发现二五电讯公司负责人陈男，自2021年9月起与胞弟、堂妹、友人等人，在国内、香港、新加坡、萨摩亚等地，设立29间人头公司，并申设金融帐号，作为洗钱的第3、4层帐户，并陆续向收簿集团收购人头帐户，作为洗钱的第1、2层帐户

诈骗集团将赃款汇入第1层人头帐户后，再层层转汇至二五电讯所掌控的第3、4层人头帐户，陈男为掩饰不法金流，并指示二五电讯公司会计部门员工，制作与人头公司间不实的交易纪录，指示员工前往金融机构，以临柜提款方式，每日将巨额诈欺赃款领出，以此方式隐匿不法所得。

▲泰达币是Tether公司推出基于稳定价值货币美元的代币，简称USDT。（示意图／取自免费图库Pixabay）

陈男为将不法诈欺赃款金流洗白，透过会计师事务所庄姓负责人与虚拟货币潘姓负责人达成协议，陈男将旗下金融帐户内之不法赃款，汇入潘男公司，并全数购买其公司的泰达币隐匿不法金流。

因大量不法金流汇入潘男公司，导致部分款项遭银行圈存，潘男于是找庄姓会计师的父亲、前刑事局副局长庄定凯担任顾问，顾问费每月6万元，再透过不知情之刑事警察局警官，向银行询问上开款项遭圈存事宜，潘男、陈男为解除遭银行圈存款项及规避检警查缉，双方签订虚伪的专案服务契约，误导检调侦办方向，顺利解除圈存。

另一方面，二五电讯公司因于2022年7月间起，多次遭到搜索，且相关人员涉刑事案件众多，陈男认为庄姓会计师有一定影响力，聘他担任公司顾问，顾问费每月4万4100元，2023年7月起，再聘任庄定凯担任顾问，顾问费每月5万元，帮助二五电信公司处理相关刑事案件事宜。

▲云检侦结某二类电信、虚拟货币交易所、会计师事务所负责人涉及诈欺、洗钱。（示意图／免费图库pexels）

检方说明，陈男因大量不法诈欺赃款流入其收购的人头帐户及人头公司帐户，多次经检警机关调查，于2022年3月间，与江姓律师达成共识，由江姓律师加入陈男所组织的诈欺集团，江姓律师负责处理集团旗下车手、人头帐户及人头公司帐户遭检警查缉相关的法律事务。

江姓律师又安排史姓律师、黄姓律师，担任落网车手、帐户人头、公司帐户人头辩护人，提供伪造证据给检警机关调查，并以担任币商说词，误导刑案侦办，并泄漏相关侦查内容给陈男，让陈男得以规避检警查缉。

检察官侦结，2024年3月11日搜索二五电讯，扣得不法赃款现金200多万及泰达币6万多枚。陈男金融帐户内的不法赃款金流，从2021年11月至2023年11月间，多达4亿4千多万；另外虚拟钱包帐户2023年1月至2024年1月间的泰达币金流，经换算现金多达7亿2千多万。

检察官侦结，违反组织犯罪条例、商业会计法、泄密、洗钱防制法、公务员服务法、诈欺取财等罪，将陈男、庄姓父子、3名律师等22人提起公诉，另已扣押二五电讯名下建物1栋及土地2笔。