兆富公司狂吸金近130億 負責人曾奎銘等152人今遭起訴

兆富公司负责人曾奎铭等人，涉嫌在台非法销售「澳丰AA」等境外金融商品，保证年度投资报酬率达8％至15％，去年有投资人无法赎回投资本金及利息，台北地检署查出，本案有804名被害人，损失金额近130亿，今依涉犯组织犯罪防制条例、证券投资信托及顾问法、银行法等罪，起诉曾奎铭及成员共152人，陆续有被害人提告。

检方查出，2020年5月25日，曾奎铭经核准设立「兆富财富管理顾问股份有限公司」担任负责人，与目前遭通缉的合作伙伴刘锦华，招募11人担任总经理、行政副总、副总经理、总监、监察人等职务。随后，曾奎铭再招募140人担任经理、副理、协理、业务等职务。

检方指出，曾奎铭等152人，涉嫌未经金管会许可、核准或向主管机关申报生效，在台向民众推介、募集及销售境外债券及基金等金融商品，包括：Ayers Alliance Limited 、Ayers Alliance Asset Management Limted、CityCredit Investment Bank Limited、CityCredit Capital（Labuan）Limited、CityCredit Asset Management Limited 、CityCredit Asset Management CO. Limited 、CityCredit Asset Management（Cayman）Limited、I Wealth Management Limited、STI PF Limited 、Mayfair Pacific Investment Management Limited等，保证年度投资报酬率达8%至15%间，商品没有或极低损失风险，且商品多为到期返还本金并附加约定报酬，性质類似债券之金融商品。

检方查出，兆富公司业务带同被害人前往香港开立帐户或利用公证开户，被害人再依业务指示，将申购商品款项以外汇结购美元、欧元、日圆或澳币，汇款至指定银行，各购买上开境外金融商品。

接着，被害人再透过兆富公司提供的对帐单，或自行登入网站以确认投资绩效，兆富公司从中抽取佣金及介绍费，曾奎铭等人以此方式持续经营境外基金之投资顾问事业。

检方指出，去年2月起，有被害人陸续发觉无法赎回投资本金及利息，投资金额血本无归，全案曝光。兆富公司以此方式向多數不特定之人招揽投资之被害人共804人，投资金额换算为新台币后，将近130亿元。

检方已查扣财产包含现金、不动产约13亿元，均为被告等人不法所得或犯罪所得所变得之物，一并声请法院依法宣告没收，或发还被害人。

兆富财管顾问公司负责人曾奎铭（左）今遭起诉。图／联合报系资料照片