空中比特币俱乐部吸金6462万 检起诉负责人等10人

空中比特币俱乐部吸金6462万 士林地检署侦结,依违反银行法、多层次传销管理法起诉谢姓负责人等10人。(报系资料照/李文正台北传真)

谢姓男子自称是空中比特币俱乐部台湾区负责人,公司专以每单位台币3万5000元投资比特币,每月可获3000元红利,2017年6月起至2019年12月间,举办多场说明会吸引97人投资,金额高达6462万余元,士林地检署今侦结,依违反银行法、多层次传销管理法,起诉谢等10人。

起诉指出,谢称「空中比特币俱乐部(AirBitClub)」是由巴拿马人创立,并由江姓、刘姓、许姓等3人负责台北市业务,与其他业务人员咖啡厅内举办说明会,以每单位美金1000元,折合为台币3万5000元,推销比特币俱乐部投资方案

谢等人称,俱乐部总部借由3500台机器软件,可针对7种热门虚拟货币进行价差套利或搬砖套利,只要投资1单位,每月可领3000元红利,1年获利约23%,检察官认为,谢等人非法经营银行业务罪嫌

违反多层传销管理法部分,谢等人以拉人头方式,转取直推奖励、对碰奖励、见点奖励,鼓吹、招揽多数民众加入投资,并从中抽成当作奖励,推荐下线可拿10分之1收入,对碰也可抽取奖金,以此投资方案,30个月下来,共吸收资金总计达6462万4000元。

起诉指出,谢等10人,以变质多层次传销方式招揽投资人参加俱乐部,除非法经营银行业务外,投资方式强调保本、保证获利的名义,招揽投资人参加,实则是以「后金补前金」方式运作有如「老鼠会」,涉犯违反银行法等罪。