比特币群组招工作人员「提供帐户拿佣金」 23岁男沦共犯

检警近日查获一个Telegram群组，逮捕10多名成员，群组自称专门投资比特币，实际上是洗钱水房。（示意图／本刊绘图组）

诈骗水房有新招！检警接获情资表示某Telegram群组以比特币买卖名义招募「工作人员」，前提是必须提供帐户让客人汇款且将提款领出，佣金是每笔金额的5%，1名23岁A男（化名）以为自己找到了新工作，没想到却被检警逮捕后依《洗钱》共犯侦办。

A男表示，该Telegram群组自称是在操作比特币买卖，他的工作内容就是提供个人户头，以及提领客户投资的比特币资金，但他从未看到或接触到比特币。检警则认为A男身兼人头户和车手，本月先后逮捕A男和其他群组成员约10人，并向上溯源追查背后诈团。

A男到案后被依共犯侦办，他喊冤表示自己是音乐人，想赚外快才在友人介绍下加入该群组，仅工作1、2个月，经手约80万元，分到佣金4万元，不过他觉得「哪里怪怪的」本打算辞职，没想到就被抓，检警对于他的说词存疑，而A男所说的友人，5月间就已遭逮捕。

A男被逮捕后表示想赚外快才加入该群组，他负责提供个人帐户以及提领现金。（示意图，非当事人／本刊资料照）

其实，比特币等虚拟货币常见诈术为假投资标的、假交易平台或交易所，通常模式是透过交友诈骗或通讯软体群组，以「高报酬率」投资虚拟货币诓骗受害者加入对方指定的假投资平台或假交易所后，投入资金，诈团在背后操控虚拟货币走势，制造高获益假象，甚至给予几期红利甜头，诱使受害人认为出金没问题而加码投入资金，等肥羊被榨干，诈团即釜底抽薪，拉黑封锁搞消失，被害人通常在这时才会知道受骗上当。

诈骗手法五花八门，行政院已成立打诈国家队对抗不法，警政署也设置165反诈骗专线，供民众查询，不过165专线反成为诈骗手法之一。有国内慈善团体反映，收到不明人士冒用「165.npa.gov.tw」网址，并夹带165全民防骗官网图片，寄发有关系统存在资安泄漏安全，要求下载网路防毒程式的电子邮件。警方严正声明，有心人以制作假165连结，民众点进钓鱼网站或下载程式，可能就会被盗取个资，呼吁民众小心，如有疑虑可拨打165专线查证。

今年2月间慈善团体反映，165反诈骗官网遭有心人冒用寄发钓鱼网址，官方紧急澄清，提醒民众要多加小心。（图／翻摄165反诈骗官网）

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