陈明文300万涉嫌洗钱？ 金管会：无法得知钱从哪里来
民进党立委陈明文于9月初在高铁上掉了300万现金，引发各界讨论，更被质疑涉嫌洗钱，而立法院财委会25日将针对此案要求相关单位报告。不过，金管会24日表示，因为陈明文说自己是去多家银行分批领现金，所以「没办法知道钱从哪里来」，若要知道银行有没有落实洗钱申报，就要透过金检才会知道。
金管会说明，因为是现金，金管会无权得知陈明文去哪些银行领出，检调单位才有调查权，而若这笔钱真是从银行提领且超过50万，依照洗钱防制法规定，银行须通报法务部调查局，即便是分批领出，银行只要认为碰触到可疑交易的表征，都应向法务部申报。至于银行是否落实洗钱申报，需透过金检才能追查
金管会在交给立法院的报告中也指出，以日前高铁拾获巨款案件为例，该款项若真是自金融机构提领，且有一次提领现金达新台币50万元以上，或金融机构发现有疑似洗钱交易情形，「即应依前揭规定向调查局申报。金融机构如违反上开规定，金管会得依相关法律对其处分。」
此外，金管会强调，近年已将防制洗钱措施列为金检重点，并对未落实的金融机构裁罚，未来也将持续加强相关措施执行情形的检查，如有违规，将依情节轻重进行处分。