《国际产业》大做无本生意？ 传薯条哥Alameda基金挪用FTX客户资金

根据熟悉公司营运的消息人士透露，由Bankman-Fried创立的基金 Alameda Research在加密货币交易所FTX的客户都不知情的情况下，借提了他们数十亿美元资金。

消息人士表示，该加密货币交易所严重低估FTX必须为用户领现时所预备的资金，「FTX手头上的现金严重不足」。

FTX的最大客户是该平台创始人Bankman-Fried所设立的避险基金Alameda。该基金之所以能掩盖这些操作，是因为它所交易的资产从未碰触过该基金自己的资产负债表。消息人士表示，该基金没有持有任何资金，而是从FTX用户那里借用数十亿美元，然后进行交易。

而这些操作据悉全都没有向客户披露。根据美国证券法，将客户资金与交易对方（counterparty，指买卖交易的另一方）的资金混合，并且在未经明确同意的情况下进行交易是违法行为。

此外，这也违反FTX自家的服务条款。Bankman-Fried拒绝就挪用客户资金的指控发表评论，但也坦承该交易所申请破产，是因为杠杆交易出现问题所致，「我们的保证金部位受到重创」。

在过去短短一周内，FTX从一个身价高达320亿美元的币圈巨头沦落成为一家破产公司。FTX和Alameda Research之间的模糊界限，导致两家公司都面临巨大的流动性危机。

FTX在上周五声请破产，Bankman-Fried也已辞去FTX执行长职位，并表示Alameda Research也将关闭。该公司也宣布，在4.77亿美元的疑似骇客攻击事件之后，FTX将取消交易和提款功能，并把数位资产尽量转移至新的「冷钱包」托管机构。

FTX去年将总部迁移至加勒比国家巴哈马（Bahamas），该国当局周日宣布将调查与FTX相关的潜在犯罪行为。

巴哈马政府发布声明表示，有鉴于FTX在全球倒闭，以及FTX Digital Markets进行临时清算（provisional liquidation），金融犯罪调查处（Financial Crimes Investigation Branch）正在与巴哈马证券委员会（Bahamas Securities Commission）密切合作，以厘清是否暗藏任何犯罪不法行为。

对于巴哈马当局启动调查，FTX和Bankman-Fried的代表律师均尚未回应媒体置评请求。