國內前三大王牌交易所ACE驚爆勾結詐團 潘奕彰聲押禁見

ACE王牌数位资产交易所负责人潘奕彰（前排中）涉洗钱遭逮捕。图／读者提供

检警调查获以男子潘奕彰为首的虚拟货币诈骗集团，利用话术诈骗诱骗投资人买币，以场外交易套取大量现金，再利用虚拟货币掩护洗钱，然而令调查局诧异的是，潘奕彰的身分竟是国内前大三ACE王牌交易所负责人，由于不法所得超过上亿元，台北地检署深夜依违反银行法声押禁见潘奕彰、林耿弘与康林公司干部，声押林若荞共7人追查币流，其余共犯3至20万元交保。

2018年成立的ACE王牌交易所，是台湾首家合法合规的交易所，潘奕彰（David）过去曾在KPMG任职，拥有丰富辅导新创的经验，先成立ABA亚洲区块链加速器协助企业发展，接着才成立交易所，以打造完整区块链生态闻名，如今涉诈骗被捕震撼币圈。

另外，林耿宏也是诈团主谋，过去常在脸书上PO超跑，或买名牌炫富，最常用的口号就是「三年内买房买车」，在直销界相当资深，还曾获国民党主席吴敦义颁奖。他曾担任绿色小镇的董事长，还有万霖福瑞麒总经理，但这2家公司不是遭倒闭，就是被控吸金，近年改卖虚拟币大搞诈骗。

最高检署指出，实务上虚拟货币洗钱相当严重，例如全球最大加密货币交易商币安涉违反美国防制洗钱法，遭美国司法跟财政部门调查，人称CZ的执行长赵长鹏，已跟当局达成认罪协商，将支付43亿美金，相当于台币1360亿元的罚款；台湾检调前不久也侦办「币竟公司」涉及巨额洗钱，营运长张于庭声押获准，实际负责人涂诚文（小涂）逃亡遭通缉。可见虚拟货币早已成为各种犯罪集团洗钱的重要管道。

据调查，潘奕彰与从2020年起自称为「币商」，透过IG等网路社群软体发送投资讯息，以传销话术诱骗被害人投资MOCT（魔券币）、NFTC、BNAT等虚拟货币，宣称这些虚拟货币1颗具有台币30元市值，未来将会在国内外知名交易所上市，届时可迅速致富。

诈团旗下业务员四处揽客，要求被害人下载特定APP后，再要求「场外交易」，规避交易所KYC审查，被害人以为用低于行情购买虚拟币，事实上存在钱包的币根本无法移动，等事后发现币价直线掉落，无法流通变现，才知遭诈骗。

ACE王牌数位资产交易所负责人潘奕彰。图／报系资料照

绿色小镇前董事长林耿宏。图／绿色小镇提供