吉记买办爆与北韩交易 10日遭北检上门搜索带5人侦讯
▲吉记涉嫌与北韩交易,10日遭检警搜索。(图/记者柳名耕摄,下同)
台商爆与北韩交易,台北地检署10日搜索北市仁爱路3段的吉记买办,以及其他相关等8个地方,并将陈姓负责人等5人带回约谈,检警也怀疑吉记买办涉嫌虚伪验资以及财报不实,甚至不排除协助北韩进行油品交易。
南韩2018年1月份在平泽港查扣巴拿马籍的油轮,韩国一方追查后发现,该邮轮「KOTI」号登记船东为中国的大连宏洋船舶管理公司,为马来西亚注册船只本名Semua Sejati,2017年12月停靠中国受检后改名。
▲吉记买办在该栋大楼里并没有招牌。
南韩透过美国司法部协助查询该船与北韩交易部分,并透过美国向台湾提供情报,以利北检协助调查,检警查出,KOTI虽然登记为大陆船东,但却是由一间登记在萨摩亚的公司「AURIA Group」所负责。
检警发现,「AURIA Group」在2016年登记为吉记买办有限公司,但是公司成立后进行验资,但完成后资金随即汇出,有涉嫌虚伪验资的状况,吉记买办因财报营业额相当小,却持有巨额外汇资金,恐涉及商业会计法以及伪造文书等罪,全案目前正由检警调查。