跨国水房遭破 金主疑闻风落跑
台中检警追查靠线上赌博与地下汇兑的跨国洗钱集团,日前至台中搜索,带回邱姓男子等18名嫌犯。(本报资料照片)
台中检警追查靠线上赌博与地下汇兑的跨国洗钱集团,日前至台中搜索,带回邱姓男子等18名嫌犯。然而,集团幕后的庄姓金主,却先一步落跑,尚未到案。因庄是中部闻人,政商人脉深厚,身价数百亿,检警怀疑有人泄密,扩大查缉中。
检警调查,该洗钱组织,在台中至少有2处「水房」据点;今年迄今,已洗钱逾50多亿,另清查出南部也有水房,洗钱恐高达上百亿,堪称全台最大洗钱网络,资金雄厚。透过该组织洗钱的犯罪,遍及网路赌博、诈骗、贩毒与色情等。
台中地检署上周指挥刑事局,搜索该集团位于西屯及西区商业大楼2处水房,查获电脑等设备,带回18名集团成员;但检警掌握的幕后金主、庄姓总裁却拘提不到,已先落跑,办案人员怀疑有人泄漏搜索消息,让人脉深厚的庄姓总裁早一步逃离。
根据了解,庄姓总裁事业跨足两岸与东南亚,涉及房地产、餐饮、旅游、科技及网路媒体等,他挂名控股公司集团总裁,平日还塑造热心公益的形象,推动女子垒球赛,相当活跃于政商名流圈。