涉洗黑钱!西班牙警搜索工行马德里分行 5高层遭逮捕
▲中国工商银行马德里分行遭西班牙警方搜查。(图/达志影像/美联社)
西班牙警方17日出动百余人搜查中国工商银行马德里分行,有5名银行高层遭到拘押,其中包括分行行长。外媒报导指出,该分行涉嫌和不法集团合作,参与洗钱和税务诈骗,并将至少4000万欧元(4450万美元)的款项透过合法途径转到中国。
中国驻西班牙大使馆发表声明,中国政府一贯要求驻外中资企业严守法规。工商银行在北京的总行也回应,马德里分行会积极配合调查,已派出律师赶往马德里和欧洲分部负责人去进行了解。
报导也指出,此次搜索中国工商银行马德里分行,与去年5月「蛇行动」所侦破的一个华人犯罪集团有关。该集团从中国进口大批货物,涉嫌利用虚假的低价发票逃税,并买通海关人员将东西带进西班牙市场。
★图片为版权照片,由达志影像供《ETtoday东森新闻云》专用,任何网站、报刊、电视台未经达志影像许可,不得部分或全部转载!