提供诈团人头帐户 少妇二度汇款露馅栽了

44岁罗姓妇人将帐户提供给诈骗集团使用、协助洗钱，警方接获行员通报，到场后进一步厘清案情。（图 / 刘咏韵翻摄）

新北市芦洲区1名44岁罗姓妇人，日前两度至银行提领160万元准备转汇出境遭行员起疑，且由于其帐户金流异常，涉嫌提供金融帐户予诈团使用，警方现场将她带回询问，全案依违反洗钱防制法移送新北地检署侦办；检察官讯后无保请回。

警方表示，涉案44岁罗姓妇人上个月15日曾至三重一家银行提领现金但遭到拒绝，如今又前往芦洲同一家银行分行准备提领160万元金额并转汇出境，行员察觉异样，随即报案处理。员警获报抵达现场，罗妇则透露她认识一名香港投资专员，并已承诺对方要共同投资开设美容院。

警方进一步调查，罗妇事实上曾数次交付资金，对方也以在台合作商为由，令她收拢赃款，再转汇至国外帐户。员警起初怀疑罗妇为遭诈受害者，不过由于她曾依照对方指示连续汇款2次，金额共计高达3、4百万，帐户甚至为此被冻结警示，也曾依违反洗钱防制法法办。

事后，银行将罗妇帐户解除警示，未料罗妇又以相同的手法再一次要将金额转汇至国外帐户，警方接获行员通报到场查看，检视其手机，又看罗妇无法详细叙述这笔160万元去处，仅能将她从现场带回询问，讯后依违反洗钱防制法移送新北地检署侦办；检察官讯后无保请回。