香港海關破獲史上最大宗洗錢案 涉款561億元

香港海关16日大动作召开记者会，宣布侦破史上最大宗洗钱案件，涉款约140亿元（约台币561亿元），共7人被捕。（取自香港海关Facebook直播）

香港海关16日大动作召开记者会，宣布侦破史上最大宗洗钱案件，涉款约140亿元（约台币561亿元），共7人被捕。香港海关表示，洗钱集团在香港开设多间空壳公司，以左手过右手方式，协助海外犯罪集团清洗黑钱，其中一个银行户口单日入帐超过一亿港元，最高单一交易金额高达4,800万港元。

综合香港明报、星岛日报报导，香港海关上月30日采取代号「拂晓」的行动，突击搜查九龙塘、何文田、红磡等11个住宅和商业单位，拘捕7人，并冻结被捕人士的1.65亿港元资产，其中包含1,700万港元银行存款、名下5个住宅单位、3个商业单位和3个车位。

香港海关财富调查科高级监督叶冬菁表示，这个洗黑钱集团以钻石、电子产品等跨国贸易作为掩饰，将大量资金多次转移到香港，从而将黑钱「洗白」，相关银行户口的出入帐交易合共超过2万件。

叶冬菁透露，案中主嫌是一名34岁的非华裔本地居民，他与妻子、父亲、弟弟及数名被招揽的香港港居民，在香港开设多间公司及儡银银行户口。在总计140亿港元的「黑钱」中，主要是来自印度和东南亚国家，当中多达29亿港元相信是与印度一个手机应用程式的诈骗案有关。

香港海关财富调查科监督杨郁文指出，该犯罪集团以红磡一个商业单位作为洗黑钱的营运中心，在2021至2023年期间录得数以10亿计港元交易，但部分公司只有大约9千万港元的报关纪录，与巨额交易极不相称。

杨郁文提到，集团也透过一名任职保险经纪的中间人以丰厚报酬招揽3名香港居民开设多间空壳公司和银行户口，合共处理超过60亿元可疑资金。

余耀荣指出，被捕的7人，包括3人是非华裔集团主脑和及其家人，以及3名空壳公司和傀儡户口持有人和1名招募傀儡户口的保险经纪，所有被捕人士现正保释候查，海关会调查他们的背景和资金流向，不排除稍后有更多人被捕。