陆青海格尔木破获10亿人币「跑分」洗钱案

青海格尔木破获10亿元人民币跑分洗钱案。（中新网）

大陆央视新闻23日报导，青海省海西州格尔木市警方经过52天连续侦办，破获一起特别重大 「跑分」案。抓获26名犯罪嫌疑人，成功打掉专门为网路赌博、电信诈骗提供「跑分」洗钱服务的犯罪集团，该案涉案资金流水高达10亿元（人民币，下同），是青海省公安机关打击「跑分」犯罪集团涉案成员最多、涉案流水最大、涉案帐户最多的特大「跑分」案件之一。

「跑分」是指大陆透过银行卡或微信、支付宝帐号为网路赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的管道，将电信诈骗集团、赌博集团的赃款，分流洗白的违法犯罪行为，是犯罪分子诈骗洗白赃款的最后工序。

2021年10月，格尔木市公安局反诈中心接到上级推送的断卡线索，经过多方查证，在银行一万多笔交易中，研判出各类帐户1000余个，梳理出一个流窜于青海、河南两省之间有组织、分工明确的跨省「跑分」 犯罪集团 。

经过侦查，警方发现该「跑分」集团层级清晰、境内外勾结、涉案人员众多。办案员警在青海、河南两地开展多线抓捕。经过52天的侦办，一个组织架构严密、涉案资金巨大的跨省「跑分」 犯罪集团终被团灭，26名犯罪嫌疑人全部落网。

市公安局反诈中心主任陈文韬说：该案是青海省公安机关打击跑分犯罪集团 涉案成员最多、涉案流水最大、涉案帐户最多的特大跑分案。此案侦破，打击了电信诈骗分子嚣张气焰，斩断诈骗分子洗钱利益链，为大陆全国「断卡」行动再添战果，充分发挥出法律对犯罪分子的震慑作用，也告诫了境外实施电信网路诈骗的犯罪分子电信网路诈骗没有法外之地。