利用跑分平台加数位货币洗钱 泰达币危害最严重

大陆公安部：大量利用跑分平台加数位货币洗钱，泰达币危害最严重。（澎湃新闻）

澎湃新闻报导，大陆公安部刑事侦查局局长刘忠义14日在国新办新闻发布会上表示，电信网路诈骗犯罪出现了一些新变化、新特点。一是新型网路犯罪已成为主流犯罪；二是诈骗手法加速反复运算变化；三是攻防对抗不断加剧升级；四是跨国有组织特征日趋明显。其中，大量利用跑分平台加数位货币洗钱，USDT（泰达币）危害最严重。

刘忠义分析，一是新型网路犯罪已成为主流犯罪：近年来，随着资讯社会快速发展，以电信网路诈骗为代表的新型网路犯罪已成为主流犯罪。特别是新冠疫情背景下，人们生产生活加速向网上转移，进一步加剧案件高发，电信网路诈骗犯罪已成全球性打击治理难题。

二是诈骗手法加速反复运算变化：诈骗集团针对不同群体，根据非法获取的精准个人资讯，量身订制诈骗剧本，实施精准诈骗。诈骗类型超过50种，其中网路刷单返利、虚假投资理财、虚假网路贷款、冒充客服、冒充公检法是5种主要的诈骗类型。去年以来，先通过刷单返利骗取群众信任，后引流至虚假投资平台实施诈骗的案件高发多发，发案和损失均在30％以上，被骗百万元以上的重大案件时有发生。

三是攻防对抗不断加剧升级。诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI智慧、GOIP、远端操控、共用萤幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，与公安机关在通讯网路和转帐洗钱等方面的攻防对抗不断加剧升级。从通讯网路通道看，利用虚假APP实施诈骗已占全部发案的60％，开始大量利用秒拨、VPN、云语音呼叫以及国外运营商的电话卡、短信平台、通讯线路实施诈骗。从资金通道看，传统的三方支付、对公帐户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台加数位货币洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为严重。

四是跨国有组织特征日趋明显：诈骗集团组织严密、分工明确，呈现出多行业支撑、产业化分布、集团化运作、精细化分工、跨境式布局等跨国有组织犯罪特征。目前在柬埔寨、菲律宾、阿联、土耳其、缅北等国家和地区，仍有大量犯罪团伙向大陆公民实施诈骗活动。