香港史上最大洗錢案 涉款560億

香港海关16日大动作召开记者会，宣布侦破史上最大宗洗钱案件，涉款约140亿元（约台币561亿元），共7人被捕。（取自香港海关Facebook直播）

香港海关侦破史上最大宗洗钱案件，涉款约一百四十亿元（约台币五百六十亿元）。香港海关表示，洗钱集团在香港开设多间空壳公司，以左手过右手方式，协助海外犯罪集团清洗黑钱，其中一个银行户口单日入帐超过一亿港元，最高单一交易金额高达四千八百万港元。

综合香港明报、星岛日报报导，香港海关上月底采取代号「拂晓」的行动，突击搜查九龙塘、何文田、红磡等十一个住宅和商业单位，拘捕七人，并冻结被捕人士的一点六五亿港元资产，其中包含一千七百万港元银行存款、名下五个住宅单位、三个商业单位和三个车位。

香港海关财富调查科高级监督叶冬菁表示，这个洗黑钱集团以钻石、电子产品等跨国贸易作为掩饰，将大量资金多次转移到香港，从而将黑钱「洗白」，相关银行户口的出入帐交易合共超过二万件。

叶冬菁透露，案中主嫌是一名卅四岁的非华裔本地居民，他与妻子、父亲、弟弟及数名被招揽的香港居民，在香港开设多间公司及银行人头户。

在总计一百四十亿港元的黑钱中，主要来自印度和东南亚国家，当中多达廿九亿港元与印度一个手机应用程式的诈骗案有关。

香港海关财富调查科监督杨郁文指出，该犯罪集团以红磡一个商业单位作为洗黑钱的营运中心，在二○二一至二○二三年期间有数十亿计港元交易，但部分公司只有大约九千万港元的报关纪录，与巨额交易极不相称。

杨郁文提到，集团也透过一名任职保险经纪的中间人以丰厚报酬招揽三名香港居民开设多间空壳公司和银行户口，合共处理超过六十亿元可疑资金。

被捕的七人，有三人是非华裔集团主脑和及其家人，以及三名空壳公司和傀儡户口持有人和一名招募傀儡户口的保险经纪，所有被捕人士现正保释候查，海关会调查他们的背景和资金流向，不排除稍后有更多人被捕。